證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨 2020-123
上海飛樂音響股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十七次
會議通知于 2020 年 8 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 27 日以
現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開地點為上海市桂林路 406 號 1
號樓 13 樓會議室。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實際參與表決監(jiān)事 5 名。會
議出席監(jiān)事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議
并一致通過以下決議：
一、審議通過《公司 2020 年半年度報告及摘要》；
監(jiān)事會審核公司 2020 年半年度報告的內(nèi)容和相關(guān)編制程序后認(rèn)為：公司
2020 年半年度報告的編制和審議程序符合國家各項法律法規(guī)、《公司章程》和公
司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交
易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出公司 2020 年 1-6 月的經(jīng)營管理
和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司 2020 年半年
度報告及摘要》）
二、審議通過《關(guān)于修訂公司財務(wù)制度的議案》。
監(jiān)事會審核并同意公司修訂《財務(wù)管理制度》、《項目核算管理制度》。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 29 日