證券代碼：603728 證券簡(jiǎn)稱：鳴志電器 公告編號(hào)：2020-045
上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金
購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召開
了公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用部
分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》。同意公司及全資子公
司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，
使用總額不超過人民幣 20,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)
性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)
品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，使用期限自本事項(xiàng)審議通過之日起的 12 個(gè)月內(nèi)有效。在
上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。此事項(xiàng)尚需公司股東大
會(huì)批準(zhǔn)。具體辦理實(shí)施情況如下：
一、募集資金基本情況
(一) 募集資金到位及存放情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海鳴志電器股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】471 號(hào)）核準(zhǔn)，上海鳴志電器股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）8,000 萬(wàn)股，每
股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.23 元/股，募集資金總額為人民
幣 898,400,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 105,610,000.00 元后，本次募集資金
凈額為人民幣 792,790,000.00 元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首
次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并 2017 年 5 月 4 日出具眾會(huì)字
（2017）第 4670 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專
項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司及全資子公司開立的募集資金專項(xiàng)
賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管
協(xié)議。
(二) 募集資金使用情況
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累計(jì)投入募集資金 41,068.90 萬(wàn)元，募集資
金專戶余額為 5,678.63 萬(wàn)元，具體使用情況如下：
項(xiàng)目 金額（人民幣萬(wàn)元）
募集資金金額 79,279.00
加：累計(jì)利息收入、銀行理財(cái)收益減支付的銀行手續(xù)費(fèi)及匯兌損益 4,808.53
減：累計(jì)投入募集資金總額 41,068.90
其中： 報(bào)告期內(nèi)投入募集資金總額 6,100.45
以前年度累計(jì)投入募集資金 34,968.45
減：臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 13,500.00
減：未到期的理財(cái)產(chǎn)品 23,840.00
截至報(bào)告期末募集資金專戶余額 5,678.63
2017 年 6 月 5 日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金 5,041
萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。具體內(nèi)容詳見 2017 年 6 月 7 日公司
刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-006）。
2018 年 2 月 11 日，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分
變更募集資金用途收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)的議案》，同意公司部分變更“控
制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目”中關(guān)于混合式步進(jìn)電機(jī)新增產(chǎn)能子項(xiàng)目剩余資金 26,753
萬(wàn)元用于“收購(gòu)常州市運(yùn)控電子有限公司 99.5345%股權(quán)項(xiàng)目”。具體內(nèi)容詳見
2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分變
更募集資金用途收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-009）。
2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了以上議案。
2020 年 4 月 7 日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募
集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及適當(dāng)延期的議案》，同意
公司將募投項(xiàng)目“控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目”和“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體
在上海鳴志電器股份有限公司的基礎(chǔ)上，追加公司全資子公司鳴志電器（太倉(cāng)）
有限公司，并相應(yīng)增加位于江蘇省太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的鳴志（太倉(cāng)）智能制
造產(chǎn)業(yè)基地為實(shí)施地點(diǎn)。具體內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中國(guó)證券
報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券日 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施
地點(diǎn)、實(shí)施方式及適當(dāng)延期的公告》（公告編號(hào)：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募
集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式并延期及部分變更募集資金
用途的議案》，同意公司調(diào)減募集資金投資項(xiàng)目——“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)
產(chǎn)項(xiàng)目”的投資金額 5,581 萬(wàn)元，調(diào)減后“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的
投資總金額為 6,245 萬(wàn)元；同意追加公司全資子公司鳴志電器（太倉(cāng)）有限公司
為“LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，并相應(yīng)增加位于太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)
技術(shù)開發(fā)區(qū)的鳴志（太倉(cāng)）智能制造產(chǎn)業(yè)基地及鳴志電器（太倉(cāng)）有限公司在太
倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的租用廠區(qū)為實(shí)施地點(diǎn)，同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)“LED 控制與驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期。同意公司將原 LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目變更調(diào)減的 5,581 萬(wàn)元募集資金及該項(xiàng)目募集資金的理財(cái)收益及利
息收入（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）用于“無刷電機(jī)新增產(chǎn)
能項(xiàng)目”，無刷電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目總投資約為 6,156 萬(wàn)元，不足部分由公司自籌
資金補(bǔ)足。具體內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)
施地點(diǎn)、實(shí)施方式并延期及部分變更募集資金用途的公告》 公告編號(hào)：2020-017）。
2020 年 4 月 24 日公司 2020 年第一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了上述議案。
2020 年 4 月 28 日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九
次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
同意公司及其全資子公司增加部分閑置募集資金，最高額度不超過人民幣 20,000
萬(wàn)元（含 20,000 萬(wàn)元）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之
日起不超過 12 個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 4 月 30 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）的《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于增加部分閑置募
集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-027）。
(三) 募集資金歷次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況
公司于 2017 年 7 月 7 日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用閑置募
集資金不超過 72,000 萬(wàn)元，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型約定的股份制商
業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2017 年 7 月 10 日 公 司 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公
告編號(hào)：2017-013）。2017 年 7 月 25 日公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批
準(zhǔn)了上述議案。
公司于 2018 年 6 月 29 日召開了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事
會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置募集資金購(gòu)
買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集資
金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過 50,000
萬(wàn)元閑置募集資金，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾
的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。上述額度自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)
有效，可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見 2018 年 6 月 30 日公司刊登于《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置募集資金購(gòu)買理
財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。2018 年 7 月 20 日公司
2018 年第二次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了上述議案。
公司于 2019 年 6 月 26 日召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金
購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集
資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過 33,000
萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保
本承諾、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。在上述使
用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見 2019 年 6 月 30 日公
司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上
海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-055）。2019 年 7 月 23 日公司 2019 年第
一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了上述議案。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司利用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，累計(jì)
取得投資收益人民幣 4,787.68 萬(wàn)元，其中利息收入共計(jì) 2,399.73 萬(wàn)元、理財(cái)收益
共計(jì) 2,387.95 萬(wàn)元。截止 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的結(jié)構(gòu)性存款的余額為
23,840 萬(wàn)元。
二、本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的情況
(一) 使用目的
為提高募集資金使用效率，公司及全資子公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建
設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用閑置募集資金購(gòu)買產(chǎn)
品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，增加資金收益，為
公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
(二) 額度及期限
公司及全資子公司擬使用不超過人民幣 20,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)
買能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限自本事項(xiàng)審議通過之日
起的 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(三) 投資品種
為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠
提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上投資品種的預(yù)期投資收益率高于同
等期限的銀行存款利率。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生
產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信
托產(chǎn)品，也不得用于質(zhì)押，如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不
得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及
時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
(四) 實(shí)施方式
公司股東大會(huì)審議通過該議案后，授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(五) 信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行信息披露義
務(wù)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一) 投資風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，雖然能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)
性存款屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但不排除投資產(chǎn)品實(shí)際收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響，可能
低于預(yù)期；
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化在上述額度內(nèi)適時(shí)適量購(gòu)入能夠
提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期，且存在
著相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力
保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的
風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)
險(xiǎn)。
 公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的資金使用與保
管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根
據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)報(bào)告。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專
業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司的影響
公司及全資子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性
存款產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)
行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常開展及資金流動(dòng)性和安全性。
公司通過適度購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的、能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，
可以提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
(一) 獨(dú)立董事意見
公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
情況下，使用閑置募集資金購(gòu)買能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，其
決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、
《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公
司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。
公司及全資子公司在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下使用閑置募集資金購(gòu)
買能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高募集資金使用效率，
未與募集資金投資計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金使用用途和損害公司股
東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資
金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，使用人民幣 20,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集
資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾、單項(xiàng)產(chǎn)品期限
不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
 (二) 監(jiān)事會(huì)意見
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用部分
暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司
及全資子公司在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和募投項(xiàng)目資金需求的前提下，使用部分
暫時(shí)閑置募集資金適度購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的、能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存
款，可以提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。
本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，是在確保
募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司
募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展及資金流動(dòng)
性和安全性。
因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用
和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，使用人民幣 20,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)
買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過
12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
(三) 保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：鳴志電器目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，在保證公司募集資金
投資項(xiàng)目資金需求和資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制的前提下，使用閑置募集
資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)
構(gòu)性存款，不存在變相改變募集用途的行為，符合公司和全體股東的利益。鳴志
電器使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事亦對(duì)此事項(xiàng)
發(fā)表了明確的同意意見，相關(guān)事項(xiàng)決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
因此，安信證券對(duì)鳴志電器使用部分閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、
產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)無異議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2020 年 8 月 29 日