證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨 2020-048
天通控股股份有限公司
八屆四次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天通控股股份有限公司八屆四次監(jiān)事會會議通知于 2020 年 8 月 17 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2020 年 8 月 27 日在海寧公司會議室召開，
會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席張桂寶女士主持。本次會
議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：
1、審議通過了《2020 年半年度報告及報告摘要》
監(jiān)事會認為：公司 2020 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海
證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2020 年
上半年的經(jīng)營管理和財務狀況等事項，其編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公
司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)
參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
2、審議通過了《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認為：公司 2020 年半年度募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)
會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用和管理辦法的相關規(guī)定，不存在
募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
 3、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變
更，變更后的會計政策符合《企業(yè)會計準則》等國家相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，
符合公司的實際情況；公司本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二О 二О 年八月二十九日