海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第三次臨時(shí)會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第
三次臨時(shí)會議于 2017 年 11 月 14 日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議
的通知已于 2017 年 11 月 8 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達(dá)各位監(jiān)事。
應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會議以現(xiàn)場方式召
開。
本次會議由監(jiān)事會主席鄭平先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會
會議形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
監(jiān)事會對第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分之授予條件是否成就發(fā)
表了核查意見，并對授予日激勵(lì)對象名單發(fā)表了核實(shí)意見。相關(guān)內(nèi)容詳見公司在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《監(jiān)事會關(guān)于公司第一期限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的核查意見》。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2017年第三次臨時(shí)會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 11 月 14 日