證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱：*ST 德豪 編號(hào)：2020—38
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十
三次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 20 日以電子郵件的形式發(fā)出，2020 年 8 月 27 日以通
訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議召
開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)了《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：未針對(duì)議案提供完整的文件、協(xié)議、
合同等材料，無(wú)法對(duì)議案進(jìn)行充分論證。
《2020 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-40）與本公告同日刊登在《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上，
《2020 年半年度報(bào)告全文》與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于核銷壞賬的議案》。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：未針對(duì)議案提供完整的文件、協(xié)議、
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合同等材料，無(wú)法對(duì)議案進(jìn)行充分論證。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于核銷壞賬的公告》（公告編號(hào)：2020-41）。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○二〇年八月三十一日
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