證券代碼：002005 證券簡稱：*ST 德豪 編號：2020—38
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十
三次會議通知于 2020 年 8 月 20 日以電子郵件的形式發(fā)出，2020 年 8 月 27 日以通
訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召
開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要》。
表決結果：8 票同意，0 票反對，1 票棄權。
棄權的董事為沈悅惺，棄權理由如下：未針對議案提供完整的文件、協議、
合同等材料，無法對議案進行充分論證。
《2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-40）與本公告同日刊登在《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上，
《2020 年半年度報告全文》與本公告同日刊登在巨潮資訊網上。
2、審議通過了《關于核銷壞賬的議案》。
表決結果：8 票同意，0 票反對，1 票棄權。
棄權的董事為沈悅惺，棄權理由如下：未針對議案提供完整的文件、協議、
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合同等材料，無法對議案進行充分論證。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網上的《關于核銷壞賬的公告》（公告編號：2020-41）。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二十三次會議決議。
2、獨立董事對公司第六屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○二〇年八月三十一日
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