海洋王照明科技股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月29日（星期五）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月28日—2017年9月29日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月29日9：30—11：30、
13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017
年9月28日15:00—2017年9月29日15：00期間的任意時間。
2、會議召開地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長周明杰先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共21人，代表股份429,447,898股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.57%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份428,751,098
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.46%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份696,800股，占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.12%；
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會， 廣東華商律師事務所
律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意423,319,898股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%；反
對696,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%；棄權(quán)0股，占出席會議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、唐小芬
回避表決。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合
計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意750,100股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.84%；反對696,800股，占中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.16%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
2、《關(guān)于制定的議案》
表決結(jié)果：同意423,319,898股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%；反
對271,050股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；棄權(quán)425,750股，占出席
會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。關(guān)聯(lián)股東楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉
輝、唐小芬回避表決。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合
計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意750,100股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.84%；反對271,050股，占中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.73%；棄權(quán)425,750股，占中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的29.42%。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)
事宜的議案》
表決結(jié)果：同意423,319,898股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%；反
對271,050股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；棄權(quán)425,750股，占出席
會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。關(guān)聯(lián)股東楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉
輝、唐小芬回避表決。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合
計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意750,100股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.84%；反對271,050股，占中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.73%；棄權(quán)425,750股，占中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的29.42%。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東華商律師事務所
2、出具法律意見的律師姓名：張鑫、劉麗萍
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議》；
2、 《廣東華商律師事務所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2017年第五次
臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 29 日
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