海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)
議于 2017 年 8 月 28 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技樓 6 樓會(huì)議
室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知和補(bǔ)充通知已分別于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 8
月 24 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到
監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭平先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會(huì)
會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
同意：3 票，占出席會(huì)議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
公 司 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度報(bào)告摘要詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
同意：3 票，占出席會(huì)議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：2017 年半年度公司募集資金存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息
披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意：3 票，占出席會(huì)議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)，認(rèn)為：本次公司對(duì)會(huì)計(jì)政策
變更符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、深交所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，決策程序符合相關(guān)要求，變更后的會(huì)計(jì)政策能更準(zhǔn)確地反映
公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情況。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日