方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)董事會(huì)于 2017 年 3 月 27 日以書(shū)面和傳
真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2017 年 4 月 11 日在本公司方大大廈 20 樓會(huì)議室召開(kāi)第八屆董
事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人，會(huì)議由出席會(huì)議的董事推舉熊建明先
生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
1、選舉熊建明先生為本公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期同第八屆董事會(huì)；
2、聘任本公司高級(jí)管理人員，任期同第八屆董事會(huì)：
（1）經(jīng)熊建明董事長(zhǎng)提名，聘任熊建明先生為本公司總裁；
（2）經(jīng)熊建明董事長(zhǎng)提名，聘任周志剛先生為本公司董事會(huì)秘書(shū)；
（3）經(jīng)熊建明總裁提名，聘任林克檳先生、魏越興先生、周志剛先生為本公司副總裁。
3、選舉熊建明先生為本公司第八屆董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任，郭萬(wàn)達(dá)先生、林克檳
先生和周志剛先生為發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期同第八屆董事會(huì)；
4、選舉郭晉龍先生為本公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任，選舉鄧?yán)谙壬土挚藱壪?br/>生為審計(jì)委員會(huì)委員，任期同第八屆董事會(huì)。
5、選舉郭萬(wàn)達(dá)先生為本公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任，選舉鄧?yán)谙壬托?br/>建偉先生為薪酬與考核委員會(huì)委員，任期同第八屆董事會(huì)。
6、關(guān)于審議本公司組織機(jī)構(gòu)的議案：
根據(jù)公司發(fā)展的需要，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
（1）常設(shè)機(jī)構(gòu)：總裁辦公室、發(fā)展規(guī)劃部、企業(yè)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)
監(jiān)察部、技術(shù)管理部、信息管理部、證券部、法務(wù)部、行政部。
（2）非常設(shè)機(jī)構(gòu)：安全委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)。
上述各項(xiàng)議案獲同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 12 日
附：第八屆高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
1、熊建明：男，60 歲，工商管理哲學(xué)博士，高級(jí)工程師，北京建筑工程學(xué)院及南昌大
學(xué)兼職教授。本公司創(chuàng)始人。曾任職于江西省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院、深圳市人民政府蛇口區(qū)管理
局等單位，曾任廣東省第十屆人大代表、深圳市第二、三屆人大代表，深圳市第五屆政協(xié)委
員。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總裁，深圳市第六屆人大代表，深圳市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)創(chuàng)會(huì)
會(huì)長(zhǎng)、深圳市江西商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、深圳市南山區(qū)工商聯(lián)主席、深圳市南山區(qū)慈善會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)等職。
是公司實(shí)際控制人，直接持有公司股票 1,259,771 股。近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不
得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2、林克檳：男，40 歲，大學(xué)本科?，F(xiàn)任本公司董事、副總裁。1999 年 5 月進(jìn)入公司工
作，未在股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券
交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查
的情形，與持有公司 5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
3、魏越興：男，49 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，1996 年 4 月進(jìn)入公司工作。曾任本公
司全資子公司深圳市方大建科集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大建科公司”）設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)院
副院長(zhǎng)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁、方大建科公司總經(jīng)理，在公司股東共青城時(shí)利和投
資管理合伙企業(yè)（有限合伙）擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，未在實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)。未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，與持有公司 5%以上的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的
任職資格。
4、周志剛：男，55 歲，大學(xué)本科學(xué)歷。1994 年 3 月進(jìn)入公司工作，曾任本公司人力資
源部部長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)總部部長(zhǎng)、企業(yè)管理中心總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任本公司董事、副總裁、董事會(huì)秘
書(shū)。未在股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，與持有公司 5%以上的股東、實(shí)際控
制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)
行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他
相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。