海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會
議于 2017 年 8 月 28 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號海洋王科技樓 6 樓會議
室召開。召開本次會議的通知和補充通知已分別于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 8
月 24 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位董事。應到董事 13 人，實到
董事 13 人。出席董事分別是周明杰、楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、
李彩芬、吳秀琴、竇林平、王卓、黃印強、鄒玲、程源；董事會秘書唐小芬。
本次會議采取現場結合通訊的方式召開，由周明杰先生主持，會議的召集、
召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
通過表決，本次董事會形成以下決議：
一、 審議通過了《關于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
同意對外報送 2017 年半年度報告、報告摘要。公司 2017 年半年度報告詳見
公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度
報告摘要詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、 中國證券報》、 上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、 審議通過了《關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。保薦機構對公司 2017 年半年度募集資金存放與使用
情況發(fā)表了核查意見，公司獨立董事、監(jiān)事會對公司 2017 年半年度募集資金存
放與使用情況發(fā)表了意見，請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、 審議通過了《關于會計政策變更的議案》
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
《關于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事、監(jiān)事會對《關于會計政策變更的議案》
發(fā)表了意見，請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日