方大集團(tuán)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 2：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 4 月 10 日--2017 年 4 月 11 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月 11 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為：2017 年 4 月 10 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：本公司方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：本公司董事會(huì)
5、主持人：熊建明董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議的通知于 2017 年 3 月 21 日發(fā)出，各項(xiàng)議題的相關(guān)內(nèi)容均已刊登在同日的
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）和 www.cninfo.com.cn
上。
7、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本
次臨時(shí)股東大會(huì)。
8、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的股東（代理人）總體情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
總體情況 58 232,534,622 29.47%
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 7 160,679,457 20.36%
網(wǎng)絡(luò)投票 51 71,855,165 9.11%
2、A 股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 A 股總股份比例
A 股總體情況 54 160,447,586 35.41%
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 5 88,760,421 19.59%
網(wǎng)絡(luò)投票 49 71,687,165 15.82%
3、B股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 B 股總股份比例
B 股總體情況 4 72,087,036 21.46%
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 2 71,919,036 21.41%
網(wǎng)絡(luò)投票 2 168,000 0.05%
4、中小股東（代理人）出席的總體情況（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的
其他股東）:
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
中小股東總體情況 54 59,681,236 7.56%
其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 4 33,255,003 4.21%
網(wǎng)絡(luò)投票 50 26,426,233 3.35%
四、提案表決情況
1、審議通過(guò)《本公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,147,422 99.83% 387,200 0.17% 0 0.00%
股東
參與表決的
160,447,586 160,083,386 99.77% 364,200 0.23% 0 0.00%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
2、審議通過(guò)《本公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,242,522 99.87% 291,200 0.13% 900 0.00%
股東
參與表決的
160,447,586 160,178,486 99.83% 268,200 0.17% 900 0.00%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
3、審議通過(guò)《本公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,243,422 99.87% 268,500 0.12% 22,700 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,179,386 99.83% 245,500 0.15% 22,700 0.01%
A 股股東
參與表決的 72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
4、審議通過(guò)《本公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,243,422 99.87% 268,500 0.12% 22,700 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,179,386 99.83% 245,500 0.15% 22,700 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
5、審議通過(guò)《本公司關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,949,022 99.75% 562,900 0.24% 22,700 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 159,884,986 99.65% 539,900 0.34% 22,700 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,095,636 99.02% 562,900 0.94% 22,700 0.04%
中小股東
6、審議通過(guò)《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,157,322 99.84% 353,700 0.15% 23,600 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,093,286 99.78% 330,700 0.21% 23,600 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,303,936 99.37% 353,700 0.59% 23,600 0.04%
中小股東
7、審議通過(guò)《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 230,491,764 99.12% 2,019,258 0.87% 23,600 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,040,686 99.75% 383,300 0.24% 23,600 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 70,451,078 97.73% 1,635,958 2.27% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的 59,681,236 57,638,378 96.58% 2,019,258 3.38% 23,600 0.04%
中小股東
8、審議通過(guò)《本公司 2017 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,157,322 99.84% 353,700 0.15% 23,600 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,093,286 99.78% 330,700 0.21% 23,600 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,303,936 99.37% 353,700 0.59% 23,600 0.04%
中小股東
9、審議通過(guò)《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,113,722 99.82% 396,400 0.17% 24,500 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 160,049,686 99.75% 373,400 0.23% 24,500 0.02%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,260,336 99.29% 396,400 0.66% 24,500 0.04%
中小股東
10、審議通過(guò)《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,113,722 99.82% 377,800 0.16% 43,100 0.02%
股東
參與表決的
160,447,586 160,049,686 99.75% 354,800 0.22% 43,100 0.03%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,260,336 99.29% 377,800 0.63% 43,100 0.07%
中小股東
11、審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（非累積投票）
11.1 選舉獨(dú)立董事
議案 11 中子議案①：審議通過(guò)《選舉郭萬(wàn)達(dá)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,630,922 99.61% 411,300 0.18% 492,400 0.21%
股東
參與表決的
160,447,586 159,711,886 99.54% 388,300 0.24% 347,400 0.22%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,919,036 99.77% 23,000 0.03% 145,000 0.20%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,777,536 98.49% 411,300 0.69% 492,400 0.83%
中小股東
議案 11 中子議案②：審議通過(guò)《選舉鄧?yán)谙壬鸀楣镜诎藢枚聲?huì)獨(dú)立董事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,630,922 99.61% 884,200 0.38% 19,500 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 159,711,886 99.54% 716,200 0.45% 19,500 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,919,036 99.77% 168,000 0.23% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,777,536 98.49% 884,200 1.48% 19,500 0.03%
中小股東
議案 11 中子議案③：審議通過(guò)《選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,535,676 99.57% 979,446 0.42% 19,500 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 159,711,886 99.54% 716,200 0.45% 19,500 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,823,790 99.63% 263,246 0.37% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,682,290 98.33% 979,446 1.64% 19,500 0.03%
中小股東
11.2 選舉非獨(dú)立董事
議案 11 中子議案④：審議通過(guò)《選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,632,722 99.61% 411,300 0.18% 490,600 0.21%
股東
參與表決的
160,447,586 159,713,686 99.54% 388,300 0.24% 345,600 0.22%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,919,036 99.77% 23,000 0.03% 145,000 0.20%
B 股股東
參與表決的 59,681,236 58,779,336 98.49% 411,300 0.69% 490,600 0.82%
中小股東
議案 11 中子議案⑤：審議通過(guò)《選舉林克檳先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,632,722 99.61% 884,200 0.38% 17,700 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 159,713,686 99.54% 716,200 0.45% 17,700 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,919,036 99.77% 168,000 0.23% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,779,336 98.49% 884,200 1.48% 17,700 0.03%
中小股東
12、審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（非累積投票）
議案 12 中子議案①：審議通過(guò)《選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,404,876 99.51% 639,146 0.27% 490,600 0.21%
股東
參與表決的
160,447,586 159,755,486 99.57% 346,500 0.22% 345,600 0.22%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,649,390 99.39% 292,646 0.41% 145,000 0.20%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,551,490 98.11% 639,146 1.07% 490,600 0.82%
中小股東
議案 12 中子議案②：審議通過(guò)《選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 231,674,522 99.63% 842,400 0.36% 17,700 0.01%
股東
參與表決的
160,447,586 159,755,486 99.57% 674,400 0.42% 17,700 0.01%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 71,919,036 99.77% 168,000 0.23% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 58,821,136 98.56% 842,400 1.41% 17,700 0.03%
中小股東
13、審議通過(guò)《本公司第八屆董事（含獨(dú)立董事）和監(jiān)事年度津貼方案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,534,622 232,102,922 99.81% 430,800 0.19% 900 0.00%
股東
參與表決的 160,447,586 160,038,886 99.75% 407,800 0.25% 900 0.00%
A 股股東
參與表決的
72,087,036 72,064,036 99.97% 23,000 0.03% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
59,681,236 59,249,536 99.28% 430,800 0.72% 900 0.00%
中小股東
以上第 6、7 項(xiàng)議案為特別決議，需獲得與會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
五、聽(tīng)取 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
六、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：萬(wàn)商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2.律師姓名：郭磊明、楊佳
3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格及表決
程序等事宜，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
七、備查文件
1、法律意見(jiàn)書(shū)
2、股東大會(huì)決議
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 12 日