江蘇竹輝律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書
致：蘇州固锝電子股份有限公司
江蘇竹輝律師事務(wù)所（下稱“本所”）受蘇州固锝電子股份有限公司（下稱
“公司”）的委托，委派本所律師出席公司 2020 年第二次臨時股東大會（下稱
“本次股東大會”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》規(guī)定出具本法律意見書。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法
律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本
法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了
勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事
實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。為出具本法律意見書，本律師出席
了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公司董事會已于 2020 年 8 月 27 日在《證券時報(bào)》及深交所指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）就本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)和審議
事項(xiàng)進(jìn)行了公告（下稱“公告”）。本次股東大會會議召開時間為 2020 年 9 月
15 日 13 點(diǎn) 30 分，地點(diǎn)在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200 號蘇州固锝電子股份有
限公司 3 樓會議室。網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 9 月 15 日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25,9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2020 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意時間。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)公告等書面文件后認(rèn)為：本次股東大會召集、召開的程序符
合法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員和召集人的資格
出席本次會議的股東、股東代理人共 17 人，代表股份 257683548 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 35.3975%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人共 3
人，代表股份 256888347 股，占公司有表決權(quán)總股份的 35.2882%；通過網(wǎng)絡(luò)投
票的股東、股東代理人共 14 人，代表股份 795201 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.1092%。此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)股東登記信息等書面文件后認(rèn)為：出席本次股東大會人員資
格、召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對公告所列議案進(jìn)行
了表決：
1.01、《選舉吳念博先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事》，該議案采用累
積投票制方式表決，表決結(jié)果：256942460股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含
網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7124%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
1.02、《選舉吳炆皜先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事》，該議案采用累
積投票制方式表決，表決結(jié)果：256889356股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含
網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.6918%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
1.03、《選舉滕有西先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事》，該議案采用累
積投票制方式表決，表決結(jié)果：256889356股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含
網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.6918%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
1.04、《選舉王懿先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事》，該議案采用累積
投票制方式表決，表決結(jié)果：256962356股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7201%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
2.01、《選舉管亞梅女士為公司第七屆董事會獨(dú)立董事》，該議案采用累積
投票制方式表決，表決結(jié)果：256942457股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7124%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
2.02、《選舉張杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事》，該議案采用累積投
票制方式表決，表決結(jié)果：256942454股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)
投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7124%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
2.03、《選舉朱良保先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事》，該議案采用累積
投票制方式表決，表決結(jié)果：257015454股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7407%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
3.01、《選舉陳愍章女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》，該議案采
用累積投票制方式表決，表決結(jié)果：256982454股同意，同意股份數(shù)占出席會議
（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7279%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
3.02、《選舉蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》，該議案采
用累積投票制方式表決，表決結(jié)果：256975452股同意，同意股份數(shù)占出席會議
（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.7252%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
4.00、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)
準(zhǔn)的議案》，該議案采用非累積投票制方式表決，表決結(jié)果：256943447股同意，
同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的99.7128%；740101股反對，反對股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東
代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2872%；0股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含
網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
本議案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)二分之一以上
審議通過。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)議案及表決信息等書面文件認(rèn)為：本次股東大會的表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
綜上，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次
股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
（本頁無正文，為《江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2020
年第二次臨時股東大會的法律意見書》簽字頁）
經(jīng)辦律師：徐莉
夏青青
負(fù)責(zé)人： 湯敏
江蘇竹輝律師事務(wù)所
二零二零年九月十五日
地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星都街 72 號宏海大廈 19 樓南