海洋王照明科技股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的
獨立意見
我們作為海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根
據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》、《獨立董事制度》
等有關規(guī)定，對提交第四屆董事會第一次會議審議的《關于聘任總經(jīng)理的議案》、
《關于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任財務負責人及董事會秘書的議案》等議
案進行了審議，現(xiàn)就以上議案所涉及的事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于聘任總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)審閱周明杰先生的個人履歷等資料，其任職資格不存在《公司法》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》規(guī)定不得擔任高
級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，
也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、
《公司章程》等有關規(guī)定，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝
任所聘任的職位。
上述公司高級管理人員的任職資格、提名及聘任程序規(guī)范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及
其他股東利益的情況。
基于上述原因，我們同意董事會聘任周明杰先生為公司總經(jīng)理。
二、關于聘任副總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)審閱楊志杰先生、陳艷女士的個人履歷等資料，其任職資格不存在《公司
法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》規(guī)定
不得擔任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解
除的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公
司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)
能夠勝任所聘任的職位。
上述公司高級管理人員的任職資格、提名及聘任程序規(guī)范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及
其他股東利益的情況。
基于上述原因，我們同意董事會聘任楊志杰先生、陳艷女士為公司副總經(jīng)理。
三、關于聘任財務負責人及董事會秘書的獨立意見
經(jīng)審閱唐小芬女士的任職履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》規(guī)定不得擔任高級管
理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚未解除的情
形，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。
經(jīng)了解唐小芬女士的教育背景、工作經(jīng)歷和工作績效等情況，我們認為其具
備擔任相應職務所必需的管理能力、領導能力、專業(yè)知識和技術技能。
上述公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)
范性文件的規(guī)定。
基于上述原因，我們同意董事會聘任唐小芬女士為公司財務負責人及董事會
秘書。
（本頁以下無正文，簽署頁附后）
（本頁無正文，為《海洋王照明科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第
一次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽署：
王 卓
竇林平
黃印強
鄒 玲
程 源
2017 年 8 月 2 日