海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)
議于 2017 年 8 月 2 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技樓 6 樓會(huì)議室
召開。召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 7 月 22 日通過電話、電子郵件、書面等
方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。出席董事分別是周明杰、
楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、李彩芬、吳秀琴、竇林平、王卓、黃印
強(qiáng)、鄒玲、程源；董事會(huì)秘書唐小芬。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、
召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
通過表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉周明杰先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通
過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。周明杰先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
二、 審議通過了《關(guān)于設(shè)立第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案》
同意公司設(shè)立第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)，具體組成人員情況如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：周明杰、楊志杰、陳艷、黃修乾、程源，周明杰為負(fù)責(zé)人。
審計(jì)委員會(huì)：黃印強(qiáng)、鄒玲、李彩芬，黃印強(qiáng)為負(fù)責(zé)人。
提名委員會(huì)：王卓、程源、黃修乾，王卓為負(fù)責(zé)人。
薪酬與考核委員會(huì)：竇林平、鄒玲、陳艷，竇林平為負(fù)責(zé)人。
以上各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)
屆滿之日止。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
三、 審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘任周明杰先生為公
司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。周明杰
先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事
會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、 審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘任楊志杰先生、陳
艷女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之
日止。楊志杰先生、陳艷女士簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事
會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
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五、 審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查,決定聘任唐小芬女士為公
司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查,決定聘任唐小
芬女士為公司董事會(huì)秘書。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿
之日止。唐小芬女士簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事
會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
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六、 審議通過了 《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定及公司實(shí)際工作需要，公司決定
聘任方曉濤先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。任期自本次董
事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。方曉濤先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
七、 審議通過了《關(guān)于聘任審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查提名，
公司決定聘任曾春蓮女士為公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)審計(jì)部日常審計(jì)管理
工作。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。曾春蓮女士
簡(jiǎn)歷詳見附件。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 2 日
附件：
（一）周明杰先生簡(jiǎn)歷
周明杰，男，1957 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾
在湖南人造板廠、湖南省進(jìn)出口總公司、招商進(jìn)出口公司、蛇口工業(yè)區(qū)輕紡?fù)顿Y
開發(fā)公司任職；1995 年 8 月創(chuàng)辦公司，并擔(dān)任董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)
理。
周明杰先生持有本公司股份 422,541,448 股，占公司總股本的 70.42%，周明
杰先生為本公司控股股東、實(shí)際控制人，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，周明杰先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（二）楊志杰先生簡(jiǎn)歷
楊志杰，男，1968 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾在
湖北荊襄化工集團(tuán)子弟中學(xué)、湖北荊襄化工集團(tuán)物資公司任職；2001 年 6 月起
在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任銷售工程師、服務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)中
心主任、網(wǎng)電事業(yè)部副總經(jīng)理、網(wǎng)電事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、監(jiān)事；現(xiàn)
任公司董事兼副總經(jīng)理，以及照明工程公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人。
楊志杰先生持有本公司股份 1,200,000 股，占公司總股本的 0.20%，與持有
公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，楊志杰先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（三）陳艷女士簡(jiǎn)歷
陳艷，女，1974 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在重
慶儀表材料研究所任職；2001 年 2 月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，
歷任銷售秘書、銷售部經(jīng)理、銷售支持部副總監(jiān)、監(jiān)事、人力資源部總監(jiān)、總經(jīng)
理特別助理、董事；現(xiàn)任公司董事兼副總經(jīng)理。
陳艷女士持有本公司股份 1,200,000 股，占公司總股本的 0.20%，與持有公
司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的
情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，陳艷女士不屬于
失信被執(zhí)行人。
（四）唐小芬女士簡(jiǎn)歷
唐小芬，女，1973 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，2001
年 3 月開始就職于海洋王照明科技股份有限公司至今，歷任會(huì)計(jì)、高級(jí)會(huì)計(jì)、主
任會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理、計(jì)劃管理委員會(huì)委員、公司董事會(huì)辦公室高級(jí)助理；
現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。
2010 年 10 月參加深圳證券交易所第十五期重點(diǎn)擬上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)
班，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》；2014 年 6 月參加
深圳證券交易所董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)
秘書后續(xù)培訓(xùn)證書》；2015 年 9 月參加了深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)暨保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)工作培訓(xùn)班。
唐小芬女士持有本公司 300,000 股，占公司總股本的 0.05%，與持有公司 5%
以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員
的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，唐小芬女士不屬
于失信被執(zhí)行人。
唐小芬聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-23242666 轉(zhuǎn) 6513
傳真：0755-26406711
郵政編碼：518107
電子信箱地址：ok@oceansking.com.cn
通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技樓
（五）方曉濤先生簡(jiǎn)歷
方曉濤，男，1984 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010
年 6 月開始就職于海洋王照明科技股份有限公司，歷任董事會(huì)辦公室專員、董事
會(huì)辦公室助理、董事會(huì)辦公室經(jīng)理?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。2015 年 11 月取得
了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。
方曉濤先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，方曉濤先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
方曉濤聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-23242666 轉(zhuǎn) 6513
傳真：0755-26406711
郵政編碼：518107
電子信箱地址：ok@oceansking.com.cn
通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技樓
（六）曾春蓮女士簡(jiǎn)歷
曾春蓮，女，1986 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在
正崴精密工業(yè)股份有限公司任職；2011 年 4 月起在深圳市海洋王照明工程有限
公司審計(jì)監(jiān)察部工作，歷任審計(jì)專員、部門助理；現(xiàn)任審計(jì)監(jiān)察部部門助理（主
持工作）。
曾春蓮女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，曾春蓮女士不屬
于失信被執(zhí)行人。