海洋王照明科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月2日（星期三）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月1日—2017年8月2日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年8月2日9：30—11：30 、13：
00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8
月1日15:00—2017年8月2日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表股份431,779,748股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.9633%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 13 人，代表股份 431,752,198
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.9587%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份27,550股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0046%；
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)， 廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（選舉非獨(dú)立董事）
1.01《選舉周明杰先生為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
1.02《選舉楊志杰先生為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
1.03《選舉陳艷女士為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
1.04《選舉黃修乾先生為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
1.05《選舉李付寧先生為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
1.06《選舉葉輝女士為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
1.07《選舉李彩芬女士為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
1.08《選舉吳秀琴女士為公司非獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事候選人周明杰先生、
楊志杰先生、陳艷女士、黃修乾先生、李付寧先生、葉輝女士、李彩芬女士、吳
秀琴女士均獲出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第四
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算。
2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（選舉獨(dú)立董事）
2.01《選舉竇林平先生為公司獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
2.02《選舉王卓女士為公司獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
2.03《選舉黃印強(qiáng)先生為公司獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
2.04《選舉鄒玲女士為公司獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
2.05《選舉程源先生為公司獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選人竇林平先生、
王卓女士、黃印強(qiáng)先生、鄒玲女士、程源先生均獲出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東
大會(huì)決議通過之日起計(jì)算。
公司第四屆董事會(huì)董事中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董
事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.01《選舉鄭平先生為公司監(jiān)事》
表決結(jié)果：同意 431,751,199 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,201
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5013%。
3.02《選舉彭萍女士為公司監(jiān)事》
表決結(jié)果：同意 431,751,198 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 150,200
股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.5007%。
上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，股東代表監(jiān)事候選人鄭平先生、
彭萍女士均獲出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第四
屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事盧志丹女
士共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員
的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一。
4、《關(guān)于確定公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意431,760,198股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957%；
反對(duì)18,550股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意159,200股，占中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的89.5640%；反對(duì)18,550股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
10.4360%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
5、《關(guān)于修訂及其摘
要的議案》
表決結(jié)果：同意423,478,998股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9956%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)18,550股，占出席會(huì)議有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0044%。關(guān)聯(lián)股東李彩芬、黃修乾、楊志杰、陳艷、李付寧、
唐小芬、葉輝回避表決。
其中中小投資者表決情況：同意 159,200 股，占中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 89.5640%；反對(duì) 0 股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 18,550 股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.4360%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上，故本議案獲得通過。
6、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
表決結(jié)果：同意 431,778,748 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上，故本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：劉從珍、詹鎮(zhèn)滔
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2017年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 2 日