橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第
十次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于 2017 年 8 月 28 日以現(xiàn)場書面表決方式召
開，會(huì)議由董事長倪強(qiáng)先生主持。
（二）本次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 17 日以電話、專人送達(dá)及郵件的方式向
全體董事發(fā)出。
（三）本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事及部分高級
管理人員列席了本次會(huì)議。
（四）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案：
（一） 審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
董事會(huì)審議由公司管理層根據(jù)公司 1 月至 6 月的經(jīng)營管理情況和財(cái)務(wù)狀況
編制的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》。具體
內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二） 審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
董事會(huì)審議由公司管理層根據(jù)募集資金到位后至6月30日止的募集資金管
理與使用情況編制的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集
團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
（公告編號(hào)：2017-019）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三） 審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)施
地點(diǎn)的議案》
董事會(huì)同意將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”
的建設(shè)完成期從2017年12月延至2018年12月，并增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；同意募投項(xiàng)
目“年產(chǎn)116萬套LED戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期從2017年6月延至2018
年12月，項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司橫店集團(tuán)浙江得邦公共照明有限公司變更為
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（即公司），并增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；同意將募投
項(xiàng)目“照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期從2017年6月延至2018
年12月。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明
股份有限公司關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)施地點(diǎn)的公
告》（公告編號(hào)：2017-020）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
（四）審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）文件對公司相應(yīng)科目進(jìn)行調(diào)整，具
體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公
司會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2017-021）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議
案》
董事會(huì)同意擬以 2017 年 6 月 30 日的總股本 240000000 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.6 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 86400000.00 元，
剩余未分配利潤用于以后年度分配。同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股, 共計(jì)轉(zhuǎn)增 168000000 股，轉(zhuǎn)增后公司股本增加至 408000000
股。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份
有限公司董事會(huì)審議高送轉(zhuǎn)公告》（公告編號(hào)：2017-022）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
（六）審議通過《關(guān)于擬修訂并辦理
工商變更登記事項(xiàng)的議案》
如本次《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》經(jīng)
股東大會(huì)審議通過并實(shí)施后，公司總股本和注冊資本將相應(yīng)增加，《公司章程》
部分條款須做相應(yīng)修改，提請公司股東大會(huì)以《章程修正案》形式修改《公司章
程》，并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息
披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司擬修改的公告》 公
告編號(hào)：2017-025）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
（七）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同
日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2017-023）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、上網(wǎng)公告附件
1、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日
報(bào)備文件
1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議