大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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北京大成律師事務(wù)所
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
20 20 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的
法律意見書
北京大成律師事務(wù)所
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北京市朝陽區(qū)東大橋路 9 號僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
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關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
20 20 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的
法律意見書
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有
限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所劉莉律師、湯馥瑋律師出席公司 2020
年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），依據(jù)《中華人民共和國證
券法》《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股
東大會規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）
等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次股東大會進行現(xiàn)場見證，
并出具本《法律意見書》。
本所律師出具本《法律意見書》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件
及復(fù)印件均為真實有效的；與會股東及股東代表向本所律師出示的營業(yè)執(zhí)照、居
民身份證、授權(quán)委托書等證照及文件的原件及復(fù)印件均為真實有效的。
本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集
人資格、會議表決程序、表決結(jié)果及會議決議合法性發(fā)表法律意見，不對本次股
東大會審議的議案內(nèi)容及議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本所同意公司將本《法律意見書》隨本次股東大會其他信息披露資料一并公告，
并依法對本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對本次
股東大會發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會召集、召開程序
公司于 2020 年 9 月 8 日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于
增補第六屆董事會非獨立董事的議案》，并于 2020 年 9 月 9 日在中國證監(jiān)會指
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定的證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘
高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》。
2020 年 9 月 9 日，公司董事會在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮
資訊（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限
公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》的公告（以下簡稱“大會通
知”）。大會通知列明了本次股東大會的召開時間、地點、召集人、會議召開方
式、股權(quán)登記日、會議審議事項、會議出席對象、會議登記方式、登記地點及聯(lián)
系方式、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等，并附有《授權(quán)委托書》《股東參會登
記表》。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 14：00 在北京
市朝陽區(qū)來廣營紫月路 18 號院 5 號樓六樓會議室召開。會議由董事長何寧主持。
參加會議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）逐項審議了
大會通知列明的議案并表決；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東在
2020 年 9 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 的任意
時間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東在 2020 年 9 月 24 日 9:15
至 15:00 期間的任意時間，就大會通知列明的議案逐項進行了投票。本次股東大
會召開的時間、地點、內(nèi)容與大會通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股
東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，合法有效。
二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的股東均系截止股權(quán)登記日（2020 年 9
月 17 日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊的公司股東，符合《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會議的股東及股東代表 4 人，代表股份
611,296,952 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.5922%。其中，參加現(xiàn)場會議的股
東及股東代表 2 人，代表股份 611,251,552 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的
59.5878%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 45,400 股，占公司有表決權(quán)股
份數(shù)的 0.0044％。
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本次股東大會的召集人為公司董事會。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》
《股東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
三、 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1. 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會審議并通過《關(guān)于增補第六屆董事會非
獨立董事的議案》。
2. 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會實際審議的議案與大會通知所公告的議
案一致，本次股東大會沒有修改原有提案及提出新提案的情形。
3. 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會以記名投票的方式采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，參會股東就大會通知列明的議案進行表決。該表決方式符合
《公司法》《股東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《股東
大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
四、 結(jié)論意見
綜上，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次
股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》《股東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
（以下無正文）
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