海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2017
年第六次臨時會議審議通過，決定于2017年8月2日（星期三）召開公司2017年第
四次臨時股東大會，并于2017年7月18日通過指定媒體《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
刊登了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-080）。
現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次臨時股東大會的提示性公告，具體內(nèi)容如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、
深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月2日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年8月1日—2017年8月2日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年8
月2日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017年8月1日 15:00—2017年8月2日15：00 期間的任意時
間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
6、會議出席對象
（1）截至2017年7月26日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親
自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
7、現(xiàn)場會議地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室
8、股權(quán)登記日：2017年7月26日（星期三）
9、會議主持人：周明杰董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
二、會議審議事項
1.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》（選舉非獨立董事）
1.01 選舉周明杰先生為公司非獨立董事；
1.02 選舉楊志杰先生為公司非獨立董事；
1.03 選舉陳艷女士為公司非獨立董事；
1.04 選舉黃修乾先生為公司非獨立董事；
1.05 選舉李付寧先生為公司非獨立董事；
1.06 選舉葉輝女士為公司非獨立董事；
1.07 選舉李彩芬女士為公司非獨立董事
1.08 選舉吳秀琴女士為公司非獨立董事。
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》（選舉獨立董事）
2.01 選舉竇林平先生為公司獨立董事；
2.02 選舉王卓女士為公司獨立董事；
2.03 選舉黃印強先生為公司獨立董事；
2.04 選舉鄒玲女士為公司獨立董事；
2.05 選舉程源先生為公司獨立董事。
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
3.01 選舉鄭平先生為公司監(jiān)事；
3.02 選舉彭萍女士為公司監(jiān)事。
該議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《關(guān)于修訂及其摘要的議
案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案1、2、3、4、5將對中小
投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
其中議案5、6為股東大會特別決議審議事項。
議案1、2、3需采用累積投票制進行選舉，其中應(yīng)選非獨立董事8名，應(yīng)選獨
立董事5名，應(yīng)選監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量
乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分
配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任
職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票
提案
應(yīng)選人數(shù)（8）
1.00 關(guān)于董事會換屆選舉的議案（選舉非獨立董事）
人
1.01 選舉周明杰先生為公司非獨立董事 √
1.02 選舉楊志杰先生為公司非獨立董事 √
1.03 選舉陳艷女士為公司非獨立董事 √
1.04 選舉黃修乾先生為公司非獨立董事 √
1.05 選舉李付寧先生為公司非獨立董事 √
1.06 選舉葉輝女士為公司非獨立董事 √
1.07 選舉李彩芬女士為公司非獨立董事 √
1.08 選舉吳秀琴女士為公司非獨立董事 √
應(yīng)選人數(shù)（5）
2.00 關(guān)于董事會換屆選舉的議案（選舉獨立董事）
人
2.01 選舉竇林平先生為公司獨立董事 √
2.02 選舉王卓女士為公司獨立董事 √
2.03 選舉黃印強先生為公司獨立董事 √
2.04 選舉鄒玲女士為公司獨立董事 √
2.05 選舉程源先生為公司獨立董事 √
應(yīng)選人數(shù)（2）
3.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
人
3.01 選舉鄭平先生為公司監(jiān)事 √
3.02 選舉彭萍女士為公司監(jiān)事 √
非累積投
票議案
4.00 關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案 √
關(guān)于修訂《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案之
5.00 √
修訂案）》及其摘要的議案
6.00 關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年7月28日（星期五 8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登記地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
3、登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2017年7月28日 16:30 前送達本公司。
4、通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵編：518107
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362724
2、投票簡稱：海洋投票
3、投票時間：2017年8月2日（星期三）的交易時間，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事（如提案 2，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
投票注意事項：
A 對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準。
B 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為
未參與投票。
(二) 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年8月1日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）15:00，結(jié)束時間為 2017年8月2日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請服務(wù)密碼的流程：請登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活核驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。服務(wù)
密碼在申報五分鐘后激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券數(shù)字證書認證中心申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
(三) 網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
3、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
聯(lián)系郵箱： ok@oceansking.com.cn
聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會2017年第六次臨時會議決議》
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第六次臨時會議決議》
特此公告！
附件一：參會股東登記表
附件二：授權(quán)委托書
附件三：法定代表人證明書
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 27 日
附件一：
海洋王照明科技股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東
名稱
個人股東身份證號碼/法 法人股東法定代表
人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 傳真號
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年7月28日16:30 之前送達、郵
寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2017年第四次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次
股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文
件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束
時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有 √
提案
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于董事會換屆選舉的議案（選舉非獨 應(yīng)選人數(shù)（8）人
1.00
立董事）
1.01 選舉周明杰先生為公司非獨立董事 √
1.02 選舉楊志杰先生為公司非獨立董事 √
1.03 選舉陳艷女士為公司非獨立董事 √
1.04 選舉黃修乾先生為公司非獨立董事 √
1.05 選舉李付寧先生為公司非獨立董事 √
1.06 選舉葉輝女士為公司非獨立董事 √
1.07 選舉李彩芬女士為公司非獨立董事 √
1.08 選舉吳秀琴女士為公司非獨立董事 √
關(guān)于董事會換屆選舉的議案（選舉獨立 應(yīng)選人數(shù)（5）人
2.00
董事）
2.01 選舉竇林平先生為公司獨立董事 √
2.02 選舉王卓女士為公司獨立董事 √
2.03 選舉黃印強先生為公司獨立董事 √
2.04 選舉鄒玲女士為公司獨立董事 √
2.05 選舉程源先生為公司獨立董事 √
3.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
3.01 選舉鄭平先生為公司監(jiān)事 √
3.02 選舉彭萍女士為公司監(jiān)事 √
非累積投票提案
關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董事津
4.00 √
貼的議案
關(guān)于修訂《海洋王第一期股票期權(quán)激勵
5.00 計劃（草案之修訂案）》及其摘要的議 √
案
關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》
6.00 √
的議案
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東帳號：
持股數(shù)量及股份性質(zhì)：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人
單位印章。
2、授權(quán)委托書對上述事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同
意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事
項的授權(quán)委托無效。
3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號碼： ）系本公
司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日