廣東德豪潤達電氣股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者指除上市公司
的董監(jiān)高人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會議的召開情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現(xiàn)場召開時間：2017年4月25日（星期二）下午2∶30開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年4月24日－2017年4月25日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年4月25
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時間為：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期間的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三
樓會議室。
（四）股權(quán)登記日為2017年4月19日。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長王冬雷先生因公出差無法主持會議，由
副董事長李華亭先生主持。
（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共51名，代表
有表決權(quán)的股份18,974,745股，占公司總股份的1.3588%。
（二）現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共1人，代表有表決權(quán)的股份
968,445股，占公司總股份的0.0694%。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東50人，代表有表決權(quán)的股份18,006,300股，占公司總股份
的1.2895%。
（四）中小投資者出席情況
出席本次股東大會的中小投資者及股東代表共51人，代表股份18,974,745股，
占公司總股份的1.3588%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份968,445股，
占公司總股份的0.0694%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東50人，代表股份18,006,300股，占
公司總股份的1.2895%。
公司部分監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，議案的審議
及表決情況如下：
（一）審議通過了《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之
補充協(xié)議的議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動人王
晟已回避表決。
表決結(jié)果：同意17,087,145股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
90.0520％；反對1,887,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
9.9480％；棄權(quán)0股。本議案獲得通過。
其中，中小投資者表決情況為：同意17,087,145股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的90.0520％；反對1,887,600股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的9.9480％；棄權(quán)0股。
上述議案的詳細內(nèi)容詳見公司于2017年4月8日在《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》、
《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告》等相
關(guān)公告。
四、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東信達律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格
有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2017年第二次臨時股東大會決議。
2、廣東信達律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月二十六日
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