橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月21日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第二次臨時(shí)股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 9 月 21 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團(tuán)得邦照明股份有
限公司行政樓二樓嵩山廳會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 9 月 21 日
至 2017 年 9 月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加 √
實(shí)施地點(diǎn)的議案》
2 《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股 √
本的議案》
3 《關(guān)于擬修訂并辦理工商變更登記事項(xiàng)的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017
年 8 月 29 日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的內(nèi)容。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1,2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603303 得邦照明 2017/9/14
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1. 參會股東（包括股東代理人）登記或報(bào)道時(shí)需要提供以下文件：
（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）
（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表
明其身份的有效證件或證明; 委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)出示委托
人身份證件復(fù)印件、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。
（3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)
照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持
有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有
本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見
附件一）。
2．參會登記時(shí)間：2017 年 9 月 20 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3．登記地點(diǎn)：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團(tuán)得邦
照明股份有限公司行政樓 3 樓 310 室）
4.股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需寫明股東名稱或姓名、并提供
身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件），傳真或信函以
登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
六、 其他事項(xiàng)
1、本次會議出席者交通及食宿費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人：厲璟
電話：0579-86312102
傳真：0579-86563787
郵箱：stock@tospolighting.com.cn
3、聯(lián)系地址：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團(tuán)得邦照
明股份有限公司
4、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件：
1. 提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 9 月 21 日
召開的貴公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更
實(shí)施主體和增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》
2 《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和
資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》
3 《關(guān)于擬修訂并辦理工商變更登
記事項(xiàng)的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。