橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
關(guān)于回復(fù)上交所《關(guān)于對(duì)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限
公司利潤分配預(yù)案事項(xiàng)的問詢函》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 28
日收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于對(duì)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公
司利潤分配預(yù)案事項(xiàng)的問詢函》（上證公函【2017】2153 號(hào)）（以下簡稱“《問詢
函》”），具體內(nèi)容詳見公司于 8 月 29 日在指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得
邦照明股份有限公司關(guān)于收到上交所的公告》(公告編號(hào)：2017-026)。現(xiàn)就《問詢函》相
關(guān)問題回復(fù)如下：
問題一、2017 年半年報(bào)披露，公司歸屬于母公司股東的凈利潤為 12,920.6
萬元，同比增長 19.24%。請(qǐng)公司董事會(huì)補(bǔ)充說明：（1）超比例轉(zhuǎn)增股本的考慮
及其合理性；（2）結(jié)合公司是否存在相應(yīng)提升業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)績狀況的計(jì)劃和措
施，說明公司業(yè)績?cè)鲩L的可持續(xù)性，并充分提示相關(guān)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
答復(fù)如下：
（一）超比例轉(zhuǎn)增股本的考慮及其合理性
1. 公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)健，盈利能力可持續(xù)
2017 年 1-6 月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20.09 億元，同比增長 49.80%；實(shí)現(xiàn)凈
利潤總額 1.31 億元，同比增長 16.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者利潤 1.29 億元，
同比增長 19.24%。其中，LED 光源實(shí)現(xiàn)銷售 10.37 億元，同比增長 44.21%，繼
續(xù)位居行業(yè)領(lǐng)先地位；LED 室內(nèi)燈具及專業(yè)燈具業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)井噴式增長，實(shí)現(xiàn)銷售
3.40 億元，同比增長 467.69%；照明工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 0.96 億元，同比增
長 216.49%，取得快速發(fā)展，業(yè)務(wù)已從浙江區(qū)域拓展至上海、山東、四川、吉林、
福建、貴州等多省市。隨著募投項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施，公司 LED 光源、LED 室內(nèi)燈
具及專業(yè)燈具業(yè)務(wù)及照明工程業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2. 公司資本公積充裕，滿足資本公積轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施條件
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2017 年 6 月 30 日，合并
報(bào) 表 資 本 公 積 為 1,077,607,860.58 元 ， 母 公 司 報(bào) 表 資 本 公 積 為
1,079,298,601.32 元，母公司每股資本公積金為 4.50 元。滿足向全體股東以資
本公積轉(zhuǎn)增股本方式每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股的實(shí)施條件。
綜上，基于公司當(dāng)前良好的財(cái)務(wù)狀況、穩(wěn)健的盈利能力和資本公積充裕的現(xiàn)
狀，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，并充分考慮廣大投資者特別是中小投資者
的合理訴求的前提下，公司董事會(huì)認(rèn)為本次超比例轉(zhuǎn)增股本具備合理性。
（二）結(jié)合公司是否存在相應(yīng)提升業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)績狀況的計(jì)劃和措施，說
明公司業(yè)績?cè)鲩L的可持續(xù)性，并充分提示相關(guān)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
公司管理層將積極采取各項(xiàng)措施，努力提升業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)績狀況，主要舉措
如下：
1. 進(jìn)一步拓展主營業(yè)務(wù)，穩(wěn)步提升經(jīng)濟(jì)效益
公司繼續(xù)發(fā)揮在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，
積極把握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和市場調(diào)整的機(jī)會(huì)，不斷豐富產(chǎn)品品類，繼續(xù)鞏固光源類
產(chǎn)品的行業(yè)龍頭地位，并實(shí)現(xiàn) LED 燈具的爆發(fā)式增長，確保后續(xù)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
2. 深耕國際銷售渠道，加強(qiáng)國內(nèi)渠道建設(shè)
繼續(xù)保持國際市場的渠道優(yōu)勢(shì)并不斷加強(qiáng)與核心客戶的合作，在歐洲、北
美、南美、亞太各大區(qū)域持續(xù)均衡發(fā)展。
加大國內(nèi)市場投入，積極拓展自有品牌業(yè)務(wù)，并穩(wěn)固城市景觀照明、文創(chuàng)
照明等照明工程業(yè)務(wù)，形成新的增長點(diǎn)。
3. 加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)揮競爭優(yōu)勢(shì)
公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，注重新產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新性、有效性，縮短技
術(shù)開發(fā)的周期，以高技術(shù)、高質(zhì)量、高性價(jià)比的產(chǎn)品進(jìn)入市場，獲得競爭優(yōu)勢(shì)，
并積極布局智能照明、按需照明及某些細(xì)分特殊領(lǐng)域。
故董事會(huì)認(rèn)為公司業(yè)績?cè)鲩L具有可持續(xù)性。
公司對(duì)下半年業(yè)績?cè)鲩L的可持續(xù)性的估計(jì)，不構(gòu)成公司對(duì)下半年業(yè)績?cè)鲩L
的保證，也不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
公司業(yè)績受行業(yè)政策、市場需求變動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)和匯率波動(dòng)等因素
的影響，業(yè)績?cè)鲩L的可持續(xù)性具有一定的不確定性，公司提請(qǐng)廣大投資者注意公
司業(yè)務(wù)增長的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
問題二、請(qǐng)核實(shí)公司提出高送轉(zhuǎn)預(yù)案是否與相關(guān)股東的后續(xù)減持安排有關(guān)。
同時(shí)，公司應(yīng)明確董事在未來 6 個(gè)月是否有減持計(jì)劃。請(qǐng)補(bǔ)充說明除已披露理
由外，公司是否存在通過高送轉(zhuǎn)方案的其他考慮。
答復(fù)如下：
公司控股股東橫店集團(tuán)控股有限公司及其關(guān)聯(lián)人浙江橫店進(jìn)出口有限公司
和金華德明投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有公司股份占總股本的 72.98%，
公司董事長倪強(qiáng)先生持有的公司股份占總股本的 1.01%，以上股東持有的本公司
股票限售期均為股票上市之日起 36 個(gè)月，即上市流通日期為 2020 年 3 月 31 日，
因此，上述股東不會(huì)在股票限售期屆滿前減持公司股份，而本次高送轉(zhuǎn)預(yù)案的審
議和實(shí)施日與股票限售期屆滿日間隔較長，故本次高送轉(zhuǎn)預(yù)案與相關(guān)股東的后續(xù)
減持安排無關(guān)。
公司 7 名董事中，僅公司董事長倪強(qiáng)先生持有公司股票 2421000 股，占總股
本的 1.01%，而其所持股票限售期為上市之日起 36 個(gè)月，即上市流通日期為 2020
年 3 月 31 日，因此，公司董事在未來 6 個(gè)月內(nèi)不存在減持情況。
公司本次提出高送轉(zhuǎn)預(yù)案是充分考慮了公司目前經(jīng)營業(yè)績情況、長遠(yuǎn)發(fā)展目
標(biāo)及公司充裕的資本公積能滿足高送轉(zhuǎn)的條件，除已披露的理由外，不存在針對(duì)
高送轉(zhuǎn)方案的其他考慮。
問題三、請(qǐng)結(jié)合公司目前股價(jià)、市盈率及同行業(yè)可比公司情況，充分提示
公司股價(jià)的交易風(fēng)險(xiǎn)。
答復(fù)如下：
以 2017 年 8 月 29 日收盤價(jià)為基礎(chǔ)，公司及同行業(yè)可比上市公司的動(dòng)態(tài)市盈
率如下表所示：
序號(hào) 股票簡稱 股票代碼 收盤價(jià) 市盈率
1 陽光照明 600261 6.48 20.25
2 歐普照明 603515 40.94 45.86
3 佛山照明 000541 9.09 25.30
4 三雄極光 300625 29.89 47.15
5 得邦照明 603303 34.35 31.90
上述 4 家同行業(yè)上市公司的平均動(dòng)態(tài)市盈率 34.64
上表所示，公司動(dòng)態(tài)市盈率與同行業(yè)上市公司的市盈率基本相當(dāng)，不存在明
顯偏離同行業(yè)平均市盈率的情形。
公司股價(jià)受多方面因素的影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
問題四、請(qǐng)補(bǔ)充披露本次高比例轉(zhuǎn)增議案形成和決策的具體過程，核實(shí)在
披露前是否與其他機(jī)構(gòu)或人士進(jìn)行過相關(guān)溝通或交流，并按規(guī)定提交內(nèi)幕知情
人信息。
答復(fù)如下：
1. 本次高比例轉(zhuǎn)增議案形成和決策的具體過程
2017 年 6 月 26 日，公司董事長、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)一起分析和討論公
司 2017 年 1-6 月的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和后續(xù)公司發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)為 2017 年中期
的經(jīng)營業(yè)績情況符合利潤分配和高送轉(zhuǎn)的條件。
8 月 17 日，公司發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知，因本次會(huì)議涉
及利潤分配和高送轉(zhuǎn)問題，為更好的做好保密工作，會(huì)議材料均未提交給董事。
8 月 28 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議《關(guān)于公司 2017 年中
期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2. 披露前是否與其他機(jī)構(gòu)或人士進(jìn)行過相關(guān)溝通或交流
2017 年 6 月 26 日，財(cái)務(wù)總監(jiān)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人廖文堅(jiān)溝通中
期審計(jì)事宜，并未告知中期分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的事項(xiàng)。除此之外，未與其
他機(jī)構(gòu)或人士溝通或交流過關(guān)于 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的事
項(xiàng)。公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密
和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。公司各董事出函承諾履行內(nèi)幕信息知情人的義務(wù)。
3. 按規(guī)定提交內(nèi)幕知情人信息
本次高送轉(zhuǎn)相關(guān)的內(nèi)幕信息知情人名單，已按規(guī)定提交上海證券交易所報(bào)
備。
公司指定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），敬請(qǐng)投資者注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 30 日