海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期即將
屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于
2017 年 7 月 17 日召開第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)
于董事會換屆選舉的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司董事會同意提名周明杰先生、
楊志杰先生、陳艷女士、黃修乾先生、李付寧先生、葉輝女士、李彩芬女士、吳
秀琴女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意提名竇林平先生、王卓女
士、黃印強(qiáng)先生、鄒玲女士、程源先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。（董
事候選人簡歷詳見附件）
公司第四屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)
任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。按照相關(guān)規(guī)定，以上五名獨(dú)立董
事候選人任職資格還需提交深圳證券交易所審核無異議后才可提交公司 2017 年
第四次臨時股東大會審議。非獨(dú)立董事候選人與獨(dú)立董事候選人將分別采用累積
投票制進(jìn)行選舉。
公司第四屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。公司已
按照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息
在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個人
對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站
提供的渠道反饋意見。
附件：第四屆董事會董事候選人簡歷
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 18 日
附件：
海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會董事候選人簡歷
一、 非獨(dú)立董事：
（一）周明杰先生
周明杰，男，1957 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾
在湖南人造板廠、湖南省進(jìn)出口總公司、招商進(jìn)出口公司、蛇口工業(yè)區(qū)輕紡?fù)顿Y
開發(fā)公司任職；1995 年 8 月創(chuàng)辦公司，并擔(dān)任董事長；現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)
理。
周明杰先生持有本公司股份 422,541,448 股，占公司總股本的 70.42%，周
明杰先生為本公司控股股東、實(shí)際控制人，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，周明杰先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（二）楊志杰先生
楊志杰，男，1968 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾在
湖北荊襄化工集團(tuán)子弟中學(xué)、湖北荊襄化工集團(tuán)物資公司任職；2001 年 6 月起
在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任銷售工程師、服務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)中
心主任、網(wǎng)電事業(yè)部副總經(jīng)理、網(wǎng)電事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、監(jiān)事；現(xiàn)
任公司董事兼副總經(jīng)理，以及照明工程公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人。
楊志杰先生持有本公司股份 1,200,000 股，占公司總股本的 0.20%，與持有
公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，楊志杰先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（三）陳艷女士
陳艷，女，1974 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在重
慶儀表材料研究所任職；2001 年 2 月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，
歷任銷售秘書、銷售部經(jīng)理、銷售支持部副總監(jiān)、監(jiān)事、人力資源部總監(jiān)、總經(jīng)
理特別助理、董事；現(xiàn)任公司董事兼副總經(jīng)理。
陳艷女士持有本公司股份 1,200,000 股，占公司總股本的 0.20%，與持有公
司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的
情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，陳艷女士不屬于
失信被執(zhí)行人。
（四）黃修乾先生
黃修乾，男，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士。曾在江西
省化工實(shí)驗(yàn)廠、甘肅工業(yè)大學(xué)、中南工學(xué)院任職；2000 年 3 月起在深圳市海洋
王投資發(fā)展有限公司工作，歷任資源管理部經(jīng)理、知識/系統(tǒng)總監(jiān)、質(zhì)量經(jīng)營部
總監(jiān)、管理優(yōu)化部總監(jiān)、監(jiān)事、董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事。
黃修乾先生持有本公司股份 2,254,500 股，占公司總股本的 0.38%，與持有
公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，黃修乾先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（五）李付寧先生
李付寧，男，1972 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在
淮南印染廠、淮南綠洲商貿(mào)拓展公司、福建漳浦繡品廠合肥辦事處任職；2000 年
11 月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任上海辦地區(qū)經(jīng)理、上鐵辦
主任、市場助理、廣鐵服務(wù)中心主任、行業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理、行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、
總經(jīng)理特別助理、公司職工代表監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事。
李付寧先生持有本公司股份 67,500 股，占公司總股本的 0.01%，與持有公
司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的
情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，李付寧先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（六）葉輝女士
葉輝，女，1968 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾在遼
寧省營口市有色金屬合金廠任職；2000 年 3 月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限
公司工作，歷任供應(yīng)鏈運(yùn)營部、工藝質(zhì)量部、物料技術(shù)部、物料采購部、計(jì)劃運(yùn)
作部經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理部副總監(jiān)，現(xiàn)任供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)、海洋王（東莞）照明
科技有限公司執(zhí)行董事及法定代表人。
葉輝女士持有本公司股份 405,000 股，占公司總股本的 0.07%，與持有公司
5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，葉輝女士不屬于
失信被執(zhí)行人。
（七）李彩芬女士
李彩芬，女，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾
在蛇口三洋 LED 廠、深圳蛇口開發(fā)科技公司、中國南玻集團(tuán)股份有限公司任職；
1996 年 6 月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任辦公室主任、財(cái)務(wù)
總監(jiān)、董事、董事會財(cái)務(wù)委員會主任委員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，海洋王東莞
公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人；現(xiàn)任公司董事，香港海洋王公司董事。
李彩芬女士持有本公司股份 2,850,000 股，占公司總股本的 0.48%，與持有
公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，李彩芬女士不屬
于失信被執(zhí)行人。
（八）吳秀琴女士
吳秀琴，女，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，助理
會計(jì)師。曾任華西銅管廠財(cái)務(wù)科長，江蘇華西村股份有限公司審計(jì)部部長，江蘇
華西集團(tuán)公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)科副科長，現(xiàn)任公司外部董事及江蘇華西集團(tuán)有限公
司監(jiān)管部經(jīng)理、江蘇華西村股份有限公司監(jiān)事長、江蘇華西集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)
事、江陰華西印務(wù)有限公司法定代表人。
吳秀琴女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，吳秀琴女士不屬
于失信被執(zhí)行人。
二、 獨(dú)立董事：
（一）竇林平先生
竇林平，男，1959 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1978
年 9 月至 1982 年 7 月就讀于北京工業(yè)大學(xué)；1982 年 7 月至 1985 年 3 月任職于
北京燈具廠；1985 年 3 月至 1992 年 12 月任職于北京燈具研究所，曾任標(biāo)準(zhǔn)室
主任、設(shè)計(jì)室主任、副所長；1993 年 1 月至 2012 年 5 月任職于中國照明電器協(xié)
會，曾任中國照明電器協(xié)會常務(wù)理事、副秘書長；2012 年 6 月至今任職于中國
照明學(xué)會，任常務(wù)理事、秘書長，兼任國家半導(dǎo)體照明技術(shù)評價聯(lián)盟主席團(tuán)主席，
國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副主席；現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、深圳市洲明科
技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事。
竇林平先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。竇林平先生已參加獨(dú)立董事任職資格
培訓(xùn)，并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，竇林平先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（二）王卓女士
王卓，女，1977 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工
程師。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，在北京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)習(xí)；
2001 年 8 月至今，供職于中國照明電器協(xié)會，2007 年 12 月，任常務(wù)理事，副秘
書長，2014 年 12 月，任常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長，2016 年 11 月起，任常務(wù)理
事、秘書長；2015 年 12 月，任中國照明電器協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書長；現(xiàn)
任公司獨(dú)立董事。
王卓女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制
人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。王卓女士已參加獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)，
并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，王卓女士不屬于
失信被執(zhí)行人。
（三）黃印強(qiáng)先生
黃印強(qiáng)，男，1967 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級
會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師。1987 年至 1991 年在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)系學(xué)習(xí)，獲
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2010 年起，在廈門大學(xué) EMBA 就學(xué)。 1991 年 7 月至 1998 年
1 月，就職于集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院，擔(dān)任講師；1998 年起，就職于廈門大學(xué)會計(jì)
師事務(wù)所（后改制為致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙））。2010 年，被福建省
財(cái)政廳聘任為企業(yè)會計(jì)制度咨詢專家委員會咨詢專家?，F(xiàn)任致同會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）合伙人，永新控股股份有限公司獨(dú)立董事。
黃印強(qiáng)先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。黃印強(qiáng)先生已參加獨(dú)立董事任職資格
培訓(xùn)，并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，黃印強(qiáng)先生不屬
于失信被執(zhí)行人。
（四）鄒玲女士
鄒玲，女，1965 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷、
教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)為江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授，江西省金融會計(jì)學(xué)會常務(wù)
理事，江西省高校中青年學(xué)科帶頭人?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事、洛陽軸研科技股份有
限公司獨(dú)立董事。
鄒玲女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制
人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。鄒玲女士已參加獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)，
并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，鄒玲女士不屬于
失信被執(zhí)行人。
（五）程源先生
程源，男，1970 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷、
副教授、博士生導(dǎo)師。1996 年至 2000 年在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院攻讀博士學(xué)位，
2000 年至今在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院任教，現(xiàn)為中國創(chuàng)業(yè)研究中心副主任；現(xiàn)
任海洋王照明科技股份有限公司、中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
程源先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際控制
人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。程源先生已參加獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)，
并取得了中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，程源先生不屬于
失信被執(zhí)行人。