廣東金橋百信（佛山）律師事務所
關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第三次臨時股東大會之
法律意見書
二〇二〇年十二月
律師事務所地址：佛山市南海區(qū)桂城街道慶怡路 7 號樂怡海創(chuàng)大廈 1 座 26 樓
電話：0757-86368809 傳真：0757-86368819
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2020 年第三次臨時股東大會之法律意見書
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關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第三次臨時股東大會之
法律意見書
致：佛山電器照明股份有限公司
廣東金橋百信（佛山）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受佛山電器照明股
份有限公司（以下簡稱“公司”）之委托，指派戴勤律師、段蘭律師于 2020 年 12
月 18 日列席公司 2020 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并
依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證
券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東
大會規(guī)則》）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行有效《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，對本次股東大會的相關(guān)事項進行見證并出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理
辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定，嚴格履行了法定職責，遵循了
勤勉盡責和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事項進行了必要的核查和驗
證，審查了本所認為出具該法律意見書所需審查的相關(guān)文件、資料，并參加了公司本次
股東大會的全過程。
本所律師按照《股東大會規(guī)則》的要求對公司本次股東大會的召集及召開程
序、召集人的資格、出席會議人員資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果是
否符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，
本所保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準
確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，否則愿意承擔相應法律責任。
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本所同意公司將本法律意見書隨同公司本次股東大會決議及其他信息披露
資料一并公告。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司
本次股東大會的召集和召開等相關(guān)法律問題出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
1、公司于 2020 年 12 月 2 日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了
《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的議案》，擬定于 2020 年 12 月 18
日下午 14:30 召開公司 2020 年第三次臨時股東大會。
2、2020 年 12 月 3 日，公司于中國證券報、證券時報、證券日報、香港大
公報及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知》（以
下簡稱“會議通知”）、《第九屆董事會第六次會議決議公告》，以公告形式通知
召開本次股東大會。
3、經(jīng)本所律師核查，會議通知載明了本次股東大會召開的時間、會議地點、
召集人、投票方式、會議審議事項、出席會議對象、會議登記方法、股東大會聯(lián)
系方式等，說明了有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會議并
參加表決的權(quán)利。公司董事會已對所審議議案的內(nèi)容進行了充分的披露。會議通
知的刊登日期距本次股東大會的召開日期已滿 15 日。
4、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，具體是：本次股東大會現(xiàn)場會議由公司董事長吳圣輝主持。現(xiàn)場會議于
2020 年 12 月 18 日下午 14:30 在廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五
樓會議室召開。同時，公司向股東提供本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票平臺，接受股東
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票
的時間為 2020 年 12 月 18 日上午 9:15 至當日下午 15:00 期間的任意時間。
綜上，經(jīng)本所律師審查，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
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二、關(guān)于召集人的資格及出席本次股東大會人員的資格
1、召集人
本次股東大會由公司董事會召集。根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的
規(guī)定，公司董事會具備召集本次股東大會的資格。
2、出席本次股東大會人員的資格
根據(jù)會議通知，截至股權(quán)登記日 2020 年 12 月 14 日下午深圳證券交易所收
市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“登記結(jié)算機構(gòu)”）
登記在冊的公司 A、B 股東有權(quán)出席股東大會，因故不能出席的股東可書面委托
代理人出席會議和參加表決。
本所律師依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊、公司現(xiàn)場出席會議股東的
簽名和《授權(quán)委托書》等文件，對股東資格的合法性進行了驗證，依據(jù)《授權(quán)委
托書》對股東代理人資格的合法性進行了驗證。現(xiàn)場出席本次股東大會的公司股
東及股東代理人共 11 人，代表股份 420,136,181 股，占公司有表決權(quán)總股份的
30.02%。本所律師認為，上述股東及股東代理人出席本次股東大會并行使表決
權(quán)的資格合法、有效。
3、經(jīng)本所律師核查，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果，參
加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 73 人，代表股份 162,890,264 股，占公司有
表決權(quán)總股份的 11.64%。
4、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東
代理人共 84 人，代表股份 583，026，445 股，占公司有表決權(quán)總股份的 41.66%。
5、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 73 人，代表股份 545,152,263 股，占
公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 50.60 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
10 人，代表股份 394,653,929 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 36.63 %；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 63 人，代表股份 150,498,334 股，占公司 A
股股東有表決權(quán)股份的 13.97 %。
6、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 11 人，代表股份 37,874,182 股，占
公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 11.76%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
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1 人，代表股份 25,482,252 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 7.91 %；通
過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 10 人，代表股份 12,391,930 股，占公司 B 股
股東有表決權(quán)股份的 3.85%。
7、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、
單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股東形成一
致行動人的股東）共 72 人，代表股份 4,052,708 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.29%。
8、經(jīng)本所律師核查，除上述公司股東及股東代理人外，公司 4 名董事、2
名監(jiān)事及 4 名高級管理人員出席、列席了本次股東大會；本所律師列席了本次股
東大會。本所律師認為上述人員均有資格出席、列席本次股東大會。
綜上，本所律師認為，本次股東大會召集人及出席本次股東大會的人員資格
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人審議了《會議通知》所列議案，
本次股東大會現(xiàn)場會議進行了記名投票表決，并由本所律師與公司股東代表、監(jiān)
事代表共同計票和監(jiān)票。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
以記名投票的表決方式就提交本次股東大會審議且在公告中列明的事項進行了
投票表決。
3、公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定對現(xiàn)場投票進行了計票和監(jiān)票，
并當場公布表決結(jié)果。
4、公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)
投票的投票總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
5、根據(jù)合并統(tǒng)計結(jié)果，列入本次股東大會審議的議案表決情況與結(jié)果如下，
其中議案（1）、（2）屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投
資者表決情況單獨列示：
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（1）審議通過《關(guān)于回購公司部分人民幣普通（A 股）、境內(nèi)上市外資股
（B 股）股份》的議案
總的表決情況
同意 583,010,455 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 15,990
股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持
股份的 0％。
A 股股東表決情況
同意 545,136,273 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對 15,990
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持
表決權(quán) 0%。
B 股股東表決情況
同意 37,874,182 股，占出席會議 B 股股東所持有股份的 100％；反對 0 股，
占出席會議 B 股股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持股
份的 0％。
中小股東表決情況
同意 4,036,718 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.61%；反對 15,990
股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.39%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持表決權(quán) 0 %。
本議案獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，該議
案通過。
（2）審議通過《關(guān)于收購湖南科達新能源投資發(fā)展有限公司 100%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易》的議案
總的表決情況
同意 160,531,306 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 98.35％；反對
2,467,343 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 1.51％；棄權(quán) 223,970 股，
占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.14％。
A 股股東表決情況
同意 148,369,906 股，占出席會議 A 股有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 98.37%；
反對 2,396,143 股，占出席會議 A 股有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 1.59%；棄權(quán)
64,640 股，占出席會議 A 股有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0.04%。
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B 股股東表決情況
同意 12,161,400 股，占出席會議有表決權(quán) B 股股東所持有股份的 98.14％；
反對 71,200 股，占出席會議 B 股有表決權(quán)股東所持股份的 0.57％；棄權(quán) 159,330
股，占出席會議 B 股有表決權(quán)股東所持股份的 1.29％。
中小股東表決情況
同 意 1,361,395 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 表 決 權(quán) 33.59% ； 反 對
2,467,343 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 60.88%；棄權(quán) 223,970 股，占
出席會議中小股東所持表決權(quán) 5.53%。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司及其一致
行動人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣東省廣晟金融
控股有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司均回避表決，且未接受其他股東對該議案
的委托投票。
該議案通過。
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章
程》的規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次
股東大會人員及召集人的資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項
符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東
大會決議合法有效。
本法律意見書一式三份，由見證律師簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
本法律意見書僅供見證本次股東大會相關(guān)事項合法性之目的而使用，未經(jīng)本
所書面同意，任何人不得將其用作任何其他目的。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為廣東金橋百信（佛山）律師事務所《關(guān)于佛山電器照明股份有
限公司 2020 年第三次臨時股東大會的律師見證法律意見書》之簽字蓋章頁）
廣東金橋百信（佛山）律師事務所（公章）
負責人（簽字）：
劉楊紅
經(jīng)辦律師（簽字）：
戴 勤
經(jīng)辦律師（簽字）：
段 蘭
簽署日期：2020 年 12 月 18 日