海洋王照明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會 2017 年第六次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會 2017 年第
六次臨時會議于 2017 年 7 月 17 日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議的
通知已于 2017 年 7 月 12 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)
到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會議以現(xiàn)場方式召開。
本次會議由監(jiān)事會主席鄭平先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會
會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會
議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名鄭平先生、彭萍女士為公司第四屆監(jiān)事
會股東代表監(jiān)事候選人，上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與
職工代表監(jiān)事盧志丹女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會。第四屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三
年，任期自公司股東大會選舉通過之日起計算。
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
該議案需提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。將采用累積投票制進行選
舉。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職
責(zé)。
擬新聘任的監(jiān)事，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人
數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的
二分之一。
《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《中國證券報》、上海證券報》、證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
該議案需提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。
與會監(jiān)事一致認(rèn)為：
1）董事會審議股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，《海洋
王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公
司實施《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》合法、合規(guī)，不存在損害
公司及全體股東利益的情形。
2）公司實施《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》有利于促進公司
建立、健全激勵約束機制，充分調(diào)動公司高層管理人員及員工的積極性，有效地
將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長
遠(yuǎn)發(fā)展。
《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》及其摘要詳見公司指定信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》
公司已于 2017 年 6 月 20 日實施完成 2016 年年度權(quán)益分派工作，公司股本
由此由原 400,000,000 股變更為 600,000,000 股?，F(xiàn)擬對公司注冊資本進行變更，
由原 400,000,000 元變更為 600,000,000 元。同時擬對《公司章程》進行修訂。
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
該議案需提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。
修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第六次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 17 日