橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
董事會審議高送轉(zhuǎn)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擬以 2017 年 6 月 30 日的總股本 240000000 股為基數(shù)，以資本公積轉(zhuǎn)
增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股, 共計(jì)轉(zhuǎn)增 168000000 股，轉(zhuǎn)增后公司
股本增至 408000000 股，剩余未分配利潤用于以后年度分配。
公司第二屆董事第十次會議全票審議通過了《關(guān)于公司 2017 年中期
利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。
一、 高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容
公司擬以 2017 年 6 月 30 日的總股本 240000000 股為基數(shù)，以資本公積轉(zhuǎn)
增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股, 共計(jì)轉(zhuǎn)增 168000000 股，轉(zhuǎn)增后公司
股本增加至 408000000 股，剩余未分配利潤用于以后年度分配。
二、董事會審議高送轉(zhuǎn)議案的情況
（一）公司第二屆董事會第十次會議全票通過《關(guān)于公司 2017 年中期利潤
分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，并將該議案提交公司 2017 年度第二次臨時股
東大會審議。
（二）董事會關(guān)于本次高送轉(zhuǎn)議案的合理性與可行性的說明
1.公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
科目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月
營業(yè)收入 2,792,230,795.45 3,230,126,653.12 3,225,519,510.78 2,008,991,362.70
歸屬于母公
303,178,895.81 341,191,834.75 318,720,957.81 129,206,037.20
司股東的凈
利潤
歸屬于母公
683,027,946.00 956,951,061.38 1,194,652,838.96 2,365,617,686.07
司股東的凈
資產(chǎn)
總資產(chǎn)
1,773,603,871.84 2,081,620,219.45 2,319,990,320.67 3,655,105,313.22
經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2017 年 6 月 30 日，公司
實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,008,991,362.70 元，同比增長 49.80%；公司歸屬于母公司股東
的凈利潤為 129,206,037.20 元，同比增長 19.24%；公司歸屬于母公司股東的凈
資產(chǎn)為 2,365,617,686.07 元；同比增長 98.02%；公司總資產(chǎn)為 3,655,105,313.22
元，同比增長 57.55%。隨著募投項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施，公司經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)
大。因此，董事會認(rèn)為近年公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，業(yè)績增長穩(wěn)健，盈利能力可持續(xù)。
2.經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2017 年 6 月 30 日，合
并 報(bào) 表 資 本 公 積 為 1,077,607,860.58 元 （ 母 公 司 報(bào) 表 資 本 公 積 為
1,079,298,601.32 元），母公司每股資本公積金為 4.50 元，公司資本公積充裕，
滿足向全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股的實(shí)施條件。
綜上，基于公司當(dāng)前良好的財(cái)務(wù)狀況、穩(wěn)健的盈利能力和資本公積充裕的現(xiàn)
狀，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，并充分考慮廣大投資者特別是中小投資者
的合理訴求的前提下，公司董事會審慎提出該高送轉(zhuǎn)預(yù)案具備合理性與可行性。
（三）公司董事長倪強(qiáng)持有公司股份 2421000 股，占總股本的 1.01%，其在
董事會表決通過高送轉(zhuǎn)議案時投贊成票，并已明確承諾將在股東大會審議高送轉(zhuǎn)
議案時投票同意該項(xiàng)議案。
公司控股股東橫店集團(tuán)控股有限公司、股東浙江橫店進(jìn)出口有限公司和金華
德明投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾將在股東大會上對本次高送轉(zhuǎn)議案投同意票。
三、公司董事的持股變動情況與增減持計(jì)劃
（一）公司董事在董事會審議本次高送轉(zhuǎn)議案之前 6 個月內(nèi)，持股情況未發(fā)
生變動。
（二）公司董事出函承諾在董事會審議本次高送轉(zhuǎn)議案之日起未來 6 個月
內(nèi)，尚無增減持公司股份的計(jì)劃。如有計(jì)劃，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券
交易所有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。
四、相關(guān)風(fēng)險提示
（一）本次高送轉(zhuǎn)議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，
存在可能被股東大會否決的重大風(fēng)險。
（二）在董事會審議通過本次高送轉(zhuǎn)議案前后 6 個月內(nèi)，公司均不存在限
售股解禁和限售期即將屆滿的情況。公司限售流通股鎖定期為公司股票上市之日
起 36 個月。
（三）高送轉(zhuǎn)對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，
請投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風(fēng)險。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日
報(bào)備文件
（一）橫店集團(tuán)控股有限公司、浙江橫店進(jìn)出口有限公司和金華德明投資合
伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本議案的承諾；
（二）董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的承諾。