海洋王照明科技股份有限公司
第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會 2017 年第
六次臨時會議于 2017 年 7 月 17 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號海洋王科技
樓 6 樓會議室召開。召開本次會議的通知已于 2017 年 7 月 12 日通過電話、電子
郵件、書面等方式送達各位董事。應(yīng)到董事 13 人，實到董事 13 人。出席董事分
別是周明杰、李彩芬、黃修乾、楊志杰、陳艷、李付寧、馬少勇、吳秀琴、竇林
平、王卓、李萍、鄒玲、程源；董事會秘書唐小芬。
本次會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，由周明杰先生主持，會議的召集、
召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
通過表決，本次董事會形成以下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會
議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提
名周明杰先生、楊志杰先生、陳艷女士、黃修乾先生、李付寧先生、葉輝女士、
李彩芬女士、吳秀琴女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，擬提名竇林平
先生、王卓女士、黃印強先生、鄒玲女士、程源先生為公司第四屆董事會獨立董
事候選人。
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。其中，獨立董事候選
人任職資格還需提交深圳證券交易所審核無異議后才可提交公司 2017 年第四次
臨時股東大會審議。非獨立董事候選人與獨立董事候選人將分別采用累積投票制
進行選舉。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超
過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，原董事仍將依照
法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職
責(zé)。
《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人
聲明》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、 審議通過了《關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)擬確定公司第四屆董事會獨立董事津貼
為每人每年八萬元（稅前），每季度發(fā)放一次。
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。
三、 審議通過了《關(guān)于聘任馬少勇先生為名譽董事的議案》
鑒于馬少勇先生擔(dān)任董事期間對公司建設(shè)及發(fā)展所做的突出貢獻，公司董事
會擬聘馬少勇先生為公司名譽董事。
作為名譽董事，馬少勇先生并非本公司之董事、監(jiān)事或高級管理人員，不參
與董事會決議事項的表決。
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
四、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量
與行權(quán)價格的議案》
鑒于公司實施 2016 年度權(quán)益分派方案，同意公司董事會根據(jù)公司第一期股
票期權(quán)激勵計劃相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)，對公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票
期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價格進行調(diào)整：
公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予未行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量由 559.997 萬
份調(diào)整為 839.9955 萬份，預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量由 60.003 萬份調(diào)整為 90.0045
萬份。公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予未行權(quán)股票期權(quán)行權(quán)價格由 26.01
元調(diào)整為 17.30 元。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧為本次股票期權(quán)激勵計劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價格的公告》
詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事、律師分別對《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期
權(quán)數(shù)量與行權(quán)價格的議案》發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、 審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》
為了公司本次股權(quán)激勵計劃嚴(yán)格符合《股權(quán)激勵管理辦法》及深交所備忘錄
等配套制度規(guī)定，公司擬修訂《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案之修訂案）》
及其摘要。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧為本次股票期權(quán)激勵計劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。
《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》及其摘要詳見公司指定信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事、律師分別對《海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（修訂案）》
發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、 審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》
公司已于 2017 年 6 月 20 日實施完成 2016 年年度權(quán)益分派工作，公司股本
由此由原 400,000,000 股變更為 600,000,000 股。現(xiàn)擬對公司注冊資本進行變更，
由原 400,000,000 元變更為 600,000,000 元。同時擬對《公司章程》進行修訂。
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時股東大會審議。
修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
七、 審議通過了《關(guān)于提議召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
同意：13 票，占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
同意公司于 2017 年 8 月 2 日召開 2017 年第四次臨時股東大會。《關(guān)于召
開 2017 年第四次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《中國證券報》、上海證券報》、證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會2017年第六次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 17 日