橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 9 月 21 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團(tuán)得
邦照明股份有限公司行政樓二樓嵩山廳會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 180,276,500
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 75.1152
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長倪強(qiáng)先生主持，本次會議以現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章
程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事厲寶平先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書沈貢獻(xiàn)先生出席會議；總經(jīng)理和部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 180,255,300 99.9882 15,300 0.0084 5,900 0.0034
2、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 180,264,000 99.9930 12,500 0.0070 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于擬修訂并辦理工商變
更登記事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 180,262,500 99.9922 14,000 0.0078 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于公司部 2,676 99.2140 15,30 0.5671 5,900 0.2189
分募投項目延 ,300
期、變更實施主
體和增加實施
地點的議案》
2 《 關(guān) 于 公 司 2,685 99.5366 12,50 0.4634 0 0.0000
2017 年中期利 ,000
潤分配和資本
公積轉(zhuǎn)增股本
的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 3 為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括
股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù) 2/3 以上表決通過。其余議案均為普通表決事項，
已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：苗丁、劉亞新
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決
程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會會議決議；
2、 北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2017 年度第二
次臨時股東大會的法律意見書；
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017 年 9 月 22 日