橫店集團得邦照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第
七次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室以現(xiàn)場會
議方式召開，會議由監(jiān)事會主席厲國平主持。
（二）本次會議通知于2017年8月17日以電話和專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)
出。
（三）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。
（四）本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會
議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
監(jiān)事會認為公司 2017 年半年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)
會和證券交易所的各項規(guī)定，真實準(zhǔn)確的反映公司該半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀
況；公司 2017 年半年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2017 年半年度報告編制和
審核人員有違反保密規(guī)定的行為。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披
露的《橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年半年度報告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
監(jiān)事會認為公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)，募集資金的管理
與使用不存在違規(guī)情形。該專項報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫
店集團得邦照明股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》（公告編號：2017-019）
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三） 審議通過《關(guān)于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施
地點的議案》
公司本次募投項目建設(shè)期延期、變更實施主體和增加實施地點是根據(jù)客觀實
際情況做出的審慎決定，未調(diào)整項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不會對募集
資金投資項目實施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。本次募投項目的調(diào)整，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，
符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。同意該議案提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司
同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關(guān)于公司部分
募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的公告》（公告編號：2017-020）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會[2017]15 號）的規(guī)定進行的調(diào)整，符合相
關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會
對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意公
司本次會計政策變更。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店
集團得邦照明股份有限公司會計政策變更公告》（公告編號：2017-021）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的議
案》
監(jiān)事會認為公司本次中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案是結(jié)合了公司
實際經(jīng)營業(yè)績情況、財務(wù)狀況、長遠發(fā)展等因素，同時考慮投資者的合理訴求而
提出的。符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不會影響
公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交
公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集
團得邦照明股份有限公司董事會審議高送轉(zhuǎn)公告》（公告編號：2017-022）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日
報備文件
（一）第二屆監(jiān)事會第七次會議決議