海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第三屆董事會(huì)2017
年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定于2017年6月8日（星期四）召開(kāi)公司2017年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、
深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月8日（星期四）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月7日—2017年6月8日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6
月8日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017年6月7日 15:00—2017年6月8日15：00 期間的任意時(shí)
間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至2017年6月1日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深
圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親自
出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股
東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
8、股權(quán)登記日：2017年6月1日（星期四）
9、會(huì)議主持人：周明杰董事長(zhǎng)
10、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書(shū)附后）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)
行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單
獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年6月2日（星期五 8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登記地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓董事會(huì)辦公室
3、登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2017年6月2日 16:30 前送達(dá)本公司。
4、通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓董事會(huì)辦公室
郵編：518107
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362724
2、投票簡(jiǎn)稱：海洋投票
3、投票時(shí)間：2017年6月8日（星期四）的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00
元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一個(gè)議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分
別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格（元）
總議案 對(duì)本次股東大會(huì)的全部議案一次性表決
議案 1 關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案 1.00
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下
填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，
則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第
一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，
則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決
意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（5）投票注意事項(xiàng)：
A 對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次
申報(bào)為準(zhǔn)。
B 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
(二) 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年6月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017年6月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：請(qǐng)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊(cè)，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活核驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼：股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。服務(wù)
密碼在申報(bào)五分鐘后激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
(三) 網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于
該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
3、如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看
個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
聯(lián)系郵箱： ok@oceansking.com.cn
聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議決議》
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議決議》
特此公告！
附件一：參會(huì)股東登記表
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：法定代表人證明書(shū)
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 23 日
附件一：
海洋王照明科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東
名稱
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法 法人股東法定代表
人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 傳真號(hào)
聯(lián)系地址
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年6月2日16:30 之前送達(dá)、郵
寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次
股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文
件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束
時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有 √
提案
1.00 關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案 √
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
持股數(shù)量及股份性質(zhì)：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
說(shuō)明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人
單位印章。
2、授權(quán)委托書(shū)對(duì)上述事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書(shū)時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫(xiě)“同
意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事
項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
法定代表人證明書(shū)
茲證明 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）系本公
司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日