橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店
集團得邦照明股份有限公司行政樓二樓嵩山廳會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 177,584,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 73.9933
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況：
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長倪強先生主持，本次會議以現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章
程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨立董事周夏飛女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書沈貢獻先生出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于增加公司注冊資本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
2、 議案名稱：《關于修訂并辦理工商變
更登記手續(xù)的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
3、 議案名稱：《關于公司部分募投項目延期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,579,000 99.9971 5,000 0.0029 0
4、 議案名稱：《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
5、 議案名稱：《關于修訂
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
6、 議案名稱：《關于修訂
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
3 關于公司部分募投項 0 0 5,000 100 0 0
目延期的議案
4 關于對公司暫時閑置 3,500 70 1,500 30 0
的募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案 1、議案 2 為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的有表決權股東
（包括股東代理人）所持表決權總數(shù) 2/3 以上表決通過。其余議案均為普通表
決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的過半數(shù)表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 北京市康達律師事務所
律師：苗丁、劉亞新
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決
程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會會議決議；
2、 北京市康達律師事務所關于橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年度第一
次臨時股東大會的法律意見書；
橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年 5 月 24 日