海洋王照明科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年6月8日（星期四）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月7日—2017年6月8日。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月8日9：30—11：30 、13：
00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6
月7日15:00—2017年6月8日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共13人，代表股份286,081,999股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.52%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 12 人，代表股份 286,066,299
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.52%；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份15,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.00%；
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)， 廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意286,066,299股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反
對(duì)15,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意505,100股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.99%；反對(duì)15,700股，占中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.01%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見(jiàn)的律師姓名：周燕、劉麗萍
3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日