海洋王照明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會 2017 年第五次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會 2017 年第
五次臨時會議于 2017 年 6 月 8 日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議的
通知已于 2017 年 6 月 2 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監(jiān)事。應(yīng)
到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會議以現(xiàn)場方式召開。
本次會議由鄭平先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會會議形成以
下決議：
1、審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
全體監(jiān)事一致同意選舉鄭平先生為公司監(jiān)事會主席，任期自本次會議審議通
過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿時為止。相關(guān)內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）公告的《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告》。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第五次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 8 日