股票簡稱：方大集團、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2017-03 號
方大集團股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監(jiān)事會于 2017
年 2 月 15 日以書面和傳真形式發(fā)出會議通知，并于 2017 年 3 月 17 日下午在本
公司會議室召開第七屆監(jiān)事會第十五次會議，會議由監(jiān)事會召集人主持，會議應(yīng)
到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審
議形成如下決議：
1、審議本公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告；
詳見公司《2016 年度報告》之“第九節(jié)、公司治理”中“七、監(jiān)事會工作
情況”。
2、審議本公司 2016 年度報告全文及摘要；
經(jīng)審核，本公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016 年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證
監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公
司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。
3、審議本公司 2016 年度財務(wù)決算報告；
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入人
民幣 4,203,866,173.72 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣
697,956,378.23 元。詳細(xì)內(nèi)容參見《公司 2016 年年度報告全文》之“第十一節(jié)
財務(wù)報告”。
4、審議本公司關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年度母公司凈利潤為人
民幣 377,162,359.91 元，加年初未分配利潤人民幣 402,148,728.12 元，減提取
10%盈余公積 37,716,235.99 元，減派發(fā) 2015 年度股利人民幣 75,690,990.50
元后，2016 年度可供股東分配的利潤為人民幣 665,903,861.54 元。
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案擬為：
（1）以 2016 年 12 月 31 日總股本 789,094,836 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 276,183,192.60 元，
不送紅股。
（2）以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股本。截止 2016 年 12 月 31 日，公司經(jīng)
審計后母公司結(jié)余資本公積金 467,376,902.96 元，盈余公積金 88,839,790.50
元。本次擬用資本公積金 394,547,418 元轉(zhuǎn)增股本，按公司總股本 789,094,836
股計算，相當(dāng)于每 10 股可獲轉(zhuǎn)增 5 股，其中向全體 A 股股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，
共計轉(zhuǎn)增股份 226,571,824 股，向全體 B 股股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計轉(zhuǎn)增股
份 167,975,594 股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本為 1,183,642,254 股，其中 A
股 679,715,472 股，B 股 503,926,782 股。
5、審議本公司 2017 年聘請審計機構(gòu)的議案：
為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司繼續(xù)聘請致同會計師事
務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司 2017 年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，審計
費用為 150 萬元人民幣，聘期一年。
6、審議本公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)公司規(guī)范運作和
經(jīng)營管理的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，公司《2016 年度
內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整、公允的反映了目前公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，
能夠保證公司經(jīng)營的合法、合規(guī)及公司內(nèi)部 規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，對內(nèi)部控制
的總體評價真實、客觀、準(zhǔn)確。
7、審議本公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；
8、審議本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永
久補充流動資金的議案；
9、審議本公司關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動
資金的議案：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目沒有違反中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，且符合公司的發(fā)
展戰(zhàn)略及全體股東利益。因此，公司監(jiān)事會同意終止部分募集資金投資項目并將
剩余募集資金（包括已投資完工項目節(jié)余募集資金）永久性補充流動資金，第 8、
9 項議案內(nèi)容詳見同日披露的本公司《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并使用剩
余募集資金永久補充流動資金的公告》。
10、審議本公司關(guān)于會計政策變更的議案；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次兩項會計政策變更, 均根據(jù)財政部頒布的規(guī)
定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)
狀況和經(jīng)營成果；決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損
害公司及股東利益的情形，同意變更兩項會計政策，本議案內(nèi)容詳見同日披露的
本公司《關(guān)于會計政策變更的公告》。
11、審議本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
提名董格林先生和曹乃斯女士作為本公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人。
上述監(jiān)事候選人在本公司股東大會審議通過后，與職工代表監(jiān)事共同組成
本公司第八屆監(jiān)事會。
表決結(jié)果：全部議案獲贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
以上第 1-5、8、9、11 項議案需提交本公司 2016 年度股東大會審議。
公司《2016 年度報告》、《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2016 年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2017 年 3 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2016 年度報告摘要》、《方大集團股份有限公司與下屬子公司相互
提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并使用剩余募集資金永久
補充流動資金的公告》、《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見 2017 年 3 月 21 日
《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）及巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 21 日
附件：第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：
董格林先生：39 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，曾任本公司全資子公司
深圳市方大建科集團有限公司（以下簡稱“方大建科”）設(shè)計師、設(shè)計院總工程
師、總經(jīng)理助理、方大建科北京分公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任方大建科副總經(jīng)理。未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有公司
5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得提名為公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
曹乃斯女士：39 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟師，曾任本公司證券事務(wù)代
表、審計監(jiān)察部部長、人力資源部副部長、全資子公司深圳市方大建科集團有限
公司（以下簡稱“方大建科”）北京分公司總經(jīng)理、方大建科華南分公司總經(jīng)理
等職，曾任方大集團第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，現(xiàn)任方大建科副總經(jīng)理職務(wù)。未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機
關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有公司 5%以上
的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得提名為公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。