橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第
六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2017 年 5 月 17 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席厲國(guó)平主持。
（二）本次會(huì)議通知于2017年5月11日以電話和專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)
出。
（三）本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。
（四）本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)
議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
（一）《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，沒(méi)有與募集資
金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的
情形。募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。并且立信會(huì)計(jì)師事
務(wù)所(特殊普通合伙) 已出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZC10524 號(hào)” 《關(guān)于橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)
告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會(huì)同意用募集資金置換預(yù)先投入募
投項(xiàng)目的自籌資金 136,865,403.24 元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露
媒體披露的《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自
籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-012）。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 18 日
報(bào)備文件
（一）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議