橫店集團得邦照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第
六次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2017 年 5 月 17 日在公司會議室以現(xiàn)場會
議方式召開，會議由監(jiān)事會主席厲國平主持。
（二）本次會議通知于2017年5月11日以電話和專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)
出。
（三）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。
（四）本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會
議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項目的自籌資金的議案》
本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的事項，沒有與募集資
金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的
情形。募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。并且立信會計師事
務(wù)所(特殊普通合伙) 已出具了“信會師報字[2017]第 ZC10524 號” 《關(guān)于橫店
集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報
告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會同意用募集資金置換預(yù)先投入募
投項目的自籌資金 136,865,403.24 元。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露
媒體披露的《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自
籌資金的公告》（公告編號：2017-012）。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 5 月 18 日
報備文件
（一）第二屆監(jiān)事會第六次會議決議