海洋王照明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì) 2017 年第
五次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 5 月 22 日以通訊表決方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已
于 2017 年 5 月 17 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事
13 人，實(shí)到董事 13 人，分別是周明杰、楊志杰、陳艷、李彩芬、黃修乾、李付
寧、馬少勇、吳秀琴、竇林平、王卓、李萍、鄒玲、程源。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過(guò)表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的授予條件已成就，
同意確定 2017 年 5 月 22 日為首次授予日，同意向 22 名激勵(lì)對(duì)象授予 559.997
萬(wàn)份股票期權(quán)。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披
露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)
的議案》分別發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意公司于 2017 年 6 月 8 日召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開(kāi)
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)
報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 22 日