海洋王照明科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月18日（星期四）14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月17日—2017年5月18日。其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月18日 9：30—11：30 、
13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017
年5月17日 15:00—2017年5月18日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共18人，代表股份285,666,908股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.42%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 11 人，代表股份 285,618,808
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.40%；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份48,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.01%；
3、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（中小投資者是指除上市公
司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股
東）共10人，代表股份105,709股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
3、《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
4、《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意60,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的57.15%；反對(duì)45,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
42.85%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
5、《關(guān)于2016年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
6、《關(guān)于2017年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意60,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的57.15%；反對(duì)45,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
42.85%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
7、《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意285,619,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)47,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意58,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的55.25%；反對(duì)47,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.75%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
8、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意285,619,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)47,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意58,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的55.25%；反對(duì)47,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.75%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
9、《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保
的議案》
表決結(jié)果：同意285,621,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)45,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意60,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的57.15%；反對(duì)45,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
42.85%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
10、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
表決結(jié)果：同意285,619,608股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；
反對(duì)47,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況：同意58,409股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的55.25%；反對(duì)47,300股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.75%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案獲得通過(guò)。
三、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上，公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事王卓女士代表五名獨(dú)立董事向
股東大會(huì)提交了述職報(bào)告并進(jìn)行述職。
《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2017年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見(jiàn)的律師姓名：劉從珍、周子權(quán)
3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2016年度股東
大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 18 日