方大集團(tuán)股份有限公司
2016年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報告
2016年公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董
事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行職責(zé)，積極了解和關(guān)注公司
經(jīng)營運(yùn)作情況，出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的利益。現(xiàn)將2016年度公司獨(dú)立董事履行
職責(zé)情況報告如下：
一、獨(dú)立董事出席會議情況
1、報告期內(nèi)獨(dú)立董事出席董事會的情況
獨(dú)立董事出席董事會情況
以通訊方式 是否連續(xù)兩
獨(dú)立董事姓 本年應(yīng)參加董 現(xiàn)場出席次 委托出席次 缺席次數(shù)
參加次數(shù) 次未親自參
名 事會次數(shù)（次） 數(shù)（次） 數(shù)（次） （次）
（次） 加會議
郭萬達(dá) 7 2 5 0 0 否
林斌 7 2 5 0 0 否
鄧?yán)? 6 1 4 1 0 否
黃亞英 1 0 1 0 0 否
獨(dú)立董事列席股東大會次數(shù)
注：獨(dú)立董事黃亞英先生因個人工作原因于2016年2月16日離任。
2、報告期內(nèi)獨(dú)立董事出席各專門委員會的情況
應(yīng)出席董 是否連續(xù)
親自出 委托出
獨(dú)立董事姓 事會專門 缺席次 兩次未親
具體職務(wù) 席次數(shù) 席次數(shù)
名 委員會次 數(shù)（次） 自列席會
（次） （次）
數(shù)（次） 議
發(fā)展戰(zhàn)略委員會委
郭萬達(dá) 3 3 0 0 否
員、薪酬考核委員會
林斌 審計(jì)委員會主任 4 4 0 0 否
薪酬考核委員會主
鄧?yán)? 5 3 2 0 否
任、審計(jì)委員會委員
二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況的說明
（一）獨(dú)立董事是否提出異議事項(xiàng)的說明
報告期內(nèi)，獨(dú)立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事制度》
等規(guī)定，勤勉盡責(zé)，恪盡職守，在出席董事會及各專業(yè)委員會會議之前，能夠認(rèn)
真細(xì)致地審閱會議材料，發(fā)揮各自的專業(yè)特長，就有關(guān)材料、議程、議案進(jìn)行深
入探討，并提出了一些寶貴的意見和建議。
報告期內(nèi)，獨(dú)立董事未對相關(guān)的會議議案提出過異議事項(xiàng)。
（二）獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公、實(shí)地查看情況
為全面了解公司經(jīng)營情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，報告期內(nèi)獨(dú)立董事利用
現(xiàn)場參加會議的機(jī)會到公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和了解，不定期聽取公司高管對公司經(jīng)
營狀況及重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況的匯報，并通過電話和郵件等方式與公司董事、董事
會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時了解掌握公司經(jīng)營與發(fā)展情
況，關(guān)注行業(yè)形勢以及外部市場變化對公司經(jīng)營狀況的影響，深入探討公司經(jīng)營
發(fā)展中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，及時提示風(fēng)險，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
（三）獨(dú)立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展建議及采納情況
報告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
關(guān)注公司運(yùn)作，獨(dú)立履行職責(zé)，對公司的制度完善和日常經(jīng)營決策等方面提出了
很多寶貴的專業(yè)性建議，對報告期內(nèi)公司發(fā)生的需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的事項(xiàng)出
具了獨(dú)立、公正意見，為完善公司監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)
揮了應(yīng)有的作用。
三、2016年度發(fā)表獨(dú)立意見的情況
發(fā)表時間 事項(xiàng) 意見類型
2016年1月 公司補(bǔ)選獨(dú)立董事
28日
2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司擔(dān)保情況、
2016年4月 2015年度內(nèi)部控制自我評價報告、2015年度利潤分配預(yù)案、聘請
21日 2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、2015年度董事、高級管理人員薪酬、公司利 同意
用自有閑置資金進(jìn)行相關(guān)證券投資
2015年度非公開發(fā)行A股股票以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
2016年7月
的自籌資金事項(xiàng)、2016年上半年控股股東、其他關(guān)聯(lián)方資金往來
29日
及對外擔(dān)保情況
2016年9月9 公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或投資保本型理財產(chǎn)
日 品事項(xiàng)
2016年9月 關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函關(guān)于《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
20日 的修訂合法合規(guī)性
公司獨(dú)立董事作為董事會下屬各專業(yè)委員會的召集人或委員，利用經(jīng)濟(jì)、企
業(yè)管理、會計(jì)、法律等專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對公司的重大投資項(xiàng)目、董事和高
管人員的年度考核、薪酬情況、年度審計(jì)等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核，為董事會形成
公正、科學(xué)、合理的決策起到積極作用，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、其他事項(xiàng)
（一）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會會議的情況。
（二）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
（三）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會
2017年3月21日