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武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見(jiàn)書
地址：中國(guó)湖北武漢市洪山區(qū)歡樂(lè)大道 1 號(hào)東湖國(guó)貿(mào)中心 18/19 層
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 湖北立豐律師事務(wù)所
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武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見(jiàn)書
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華
人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)規(guī)則”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管
理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、《武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集
團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《武漢長(zhǎng)江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《公司股東大
會(huì)議事規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，湖北立豐律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）
接受武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委
托，指派龔璇律師、鄧艾律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席公司于
2020 年 11 月 19 日召開(kāi)的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本
次臨時(shí)股東大會(huì)”），就本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)
議人員資格、召集人資格、臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果的合
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法性、有效性等相關(guān)問(wèn)題出具法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師對(duì)公司提供的與本次臨時(shí)股東大
會(huì)事宜有關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以了查驗(yàn)和驗(yàn)證。本所律
師得到如下保證，即公司已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意見(jiàn)
書所必須的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料均符合真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
本法律意見(jiàn)書僅供本次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他
任何目的和用途。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精
神，對(duì)公司提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證并列席了
本次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)出具本法律意見(jiàn)如下：
一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
為召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)已于 2020 年 10 月 31 日
在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站上以公告形式刊登了本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議通
知”），會(huì)議通知載明了本次臨時(shí)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、
出席會(huì)議的對(duì)象、會(huì)議登記辦法和其他事項(xiàng)。
本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2020 年 11 月 19 日 14 點(diǎn) 30 分，本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在
武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)本公司三樓會(huì)議室如期舉
行，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)夏存海主持。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事
項(xiàng)與會(huì)議通知所披露的一致。
本次臨時(shí)股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 11 月 19 日-2020
年 11 月 19 日。其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易
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系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票
時(shí)間為臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)通知的
時(shí)間、方式和內(nèi)容以及公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合
《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議人員資格與召集人資格
1、經(jīng)查驗(yàn)，出席公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人共
計(jì)【10】人，代表股份【89,463,638】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)
的【45.1836】%。
（1）經(jīng)本所律師驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股
東代理人【3】人，代表股份【89,357,638】股，占公司有表決權(quán)總股
份數(shù)的【45.1301】%。
（2）根據(jù)上海證券信息有限公司統(tǒng)計(jì)并經(jīng)公司核查確認(rèn)，在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東及股東代理人共【7】
人，代表股份【106,000】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【0.0535】%。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
（3）參加會(huì)議的中小投資者
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的中小投資者共計(jì)【7】
人，代表股份【106,000】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【0.0535】%。
中小投資者是指持有公司 5%以內(nèi)股份的股東。
上述股東，均為 2020 年 11 月 12 日股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。
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 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師出席了本次臨時(shí)
股東大會(huì)。
3、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法、有效。
董事會(huì)作為召集人的資格合法、有效。
三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)列入臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案進(jìn)行了審議，
并以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。監(jiān)票人、計(jì)票人共同對(duì)現(xiàn)
場(chǎng)投票進(jìn)行了監(jiān)票和計(jì)票。投票活動(dòng)結(jié)束后，公司統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票的
表決結(jié)果并根據(jù)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并當(dāng)場(chǎng)予以公布。
本次臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果如下：
審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》
本議案為普通決議議案，采用累積投票制，表決結(jié)果：得票數(shù)
【89,367,246】票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的【99.8922】%。
本議案屬于應(yīng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，其中持股 5%以下
的股東表決結(jié)果為：得票數(shù)【9,608】票，占出席會(huì)議持股 5%以下有
表決權(quán)股份總數(shù)的【9.0641】%。
經(jīng)驗(yàn)證，本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案與會(huì)議通知相符，屬于臨
時(shí)股東大會(huì)的審議范疇，未出現(xiàn)會(huì)議審議過(guò)程中對(duì)議案進(jìn)行修改或取
消的情形。本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述議案的投票，經(jīng)監(jiān)票人監(jiān)票及清
點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果，所有議案均獲得臨時(shí)股東大會(huì)有效表決通
過(guò)，出席會(huì)議股東以及經(jīng)授權(quán)的股東委托代理人未對(duì)表決結(jié)果提出異
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議。
本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論
本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席
會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)
議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次臨時(shí)
股東大會(huì)決議合法有效。
本法律意見(jiàn)書正本三份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋本所公章后生效。
【以下無(wú)正文】
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