海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預
案后進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項待相關(guān)審計、評估
等工作完成后尚需再次召開董事會并提交股東大會審議通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督
管理委員會（以下簡稱 “中國證監(jiān)會”）審核批準。本次交易能否通過上述審
議或批準以及最終獲得核準的時間均存在不確定性。公司將及時披露上述事項
的進展情況，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風險。
截至本公告披露之日，公司未發(fā)現(xiàn)存在可能導致公司董事會或者交易對方
撤銷、中止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案或者對本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案做出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項，但
不排除發(fā)生以上事項的可能，敬請廣大投資者注意投資風險。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份購買資
產(chǎn)事項，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：海洋王；證券代碼：002724）自2016
年12月29日開市起停牌。具體詳見公司于2016年12月29日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行
股份購買資產(chǎn)的停牌公告》（公告編號：2016-055）及2017年1月5日、2017年1
月12日、2017年1月19號披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌的進展公告》
（公告編號：2017-001、2017-002、2017-004）。鑒于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉
及的工作量較大，相關(guān)工作尚未完成，發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的具體內(nèi)容仍需進
一步商討、論證和完善，相關(guān)工作無法在1個月內(nèi)完成。為保障本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)的順利進行，維護廣大投資者利益，經(jīng)向深圳證券交易所（以下簡稱“深
交所”）申請，公司股票自2017年1月26日開市起繼續(xù)停牌，具體詳見公司于2017
年1月26日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的進展暨延期復牌的公告》（公
告編號：2017-009）。停牌期間，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017
年2月23日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌的進展公告》（公告編號：
2017-017、2017-020、2017-021）。鑒于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的工作量較
大，交易對方、交易方式及標的資產(chǎn)范圍等重大事項尚未最終確定，具體方案論
證及相關(guān)中介機構(gòu)工作尚未最終完成，故公司股票無法按期復牌。為保障本次發(fā)
行股份購買資產(chǎn)的順利進行，維護廣大投資者利益，根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)
公司第三屆董事會2017年第三次臨時會議審議通過，并向深交所申請，公司股票
自2017年2月24日開市起繼續(xù)停牌，具體詳見公司于2017年2月24日披露的《關(guān)于
籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)延期復牌的公告》（公告編號：2017-023）。停牌期間，
公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股
份購買資產(chǎn)停牌的進展公告》（公告編號：2017-025、2017-027、2017-028）。
2017 年 3 月 21 日，公司第三屆董事會 2017 年第四次臨時會議審議通過了
《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》及
其他相關(guān)議案，并于 2017 年 3 月 23 日披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金預案暨暫不復牌的提示性公告》（公告編號：2017-032），
公司股票自 2017 年 3 月 23 日開市起繼續(xù)停牌，停牌期間，公司于 2017 年 3 月
31 日、2017 年 4 月 10 日披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金停牌進展的公告》（公告編號：2017-035、2017-040），于 2017 年 4 月 14
日披露了《關(guān)于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨延期復牌的公告》（公告
編號：2017-041）。
2017 年 4 月 6 日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對海
洋王照明科技股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）
【2017】第 16 號）（以下簡稱“《問詢函》”），根據(jù)《問詢函》的要求，公
司及中介機構(gòu)已就《問詢函》所涉及問題進行逐項落實及書面回復，并根據(jù)《問
詢函》的要求對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金預案進行了修
訂、補充和完善，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2017 年 4 月 18 日，公司披露了《關(guān)于公司股票復牌的提示性公告》（公告
編號：2017-043），公司股票自 2017 年 4 月 18 日（星期二）開市起復牌，具
體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的相關(guān)公告。
自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案披露以來，公司及
相關(guān)各方正推進本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金工作。截至本
公告日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的相關(guān)協(xié)議已順
利簽署，標的公司的審計、評估工作也尚在進行中，待相關(guān)工作完成后，公司將
再次召開董事會審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)
事項，并經(jīng)股東大會審議通過后提交中國證監(jiān)會核準，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定履行后續(xù)審批及信息披露程序。
根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，公司將在披露本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金預案后，尚未發(fā)出股東大會召開通知前，每 30 日發(fā)布一次發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金進展公告。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的為準。公司本次籌劃的發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項尚存在不確定性，敬
請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風險。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 13 日