寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議
通知于 2016 年 3 月 15 日以郵件或傳真等書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 3 月 25
日上午在公司 1 號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 6 人，實(shí)際參
加會(huì)議董事 6 人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭康定先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)逐項(xiàng)認(rèn)真審議, 與會(huì)董事以記名投票表決的方式通過(guò)如下議案:
（一）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度
總經(jīng)理工作報(bào)告》
（二）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本報(bào)告需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
（三）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度
董事會(huì)工作報(bào)告》，本報(bào)告需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事袁桐女士、楊旺翔先生、沈一開(kāi)先生、沈成德先生向董事會(huì)提
交了《獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2015 年度股東大會(huì)上述職。
（四）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度
利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，本議案需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
經(jīng) 天 健 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 審 計(jì) ， 2015 年 度 公 司 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn)
-65,192,263.20 元，加上年初未分配利潤(rùn) 212,510,987.12 元，2014 年度未進(jìn)
行利潤(rùn)分配，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為 147,318,723.92 元。
鑒于公司 2015 年度整體虧損較多，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和新項(xiàng)目建設(shè)投資的資金需求
較大，資金相對(duì)緊張。為了保障公司的持續(xù)發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，結(jié)合目前生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，2015 年度公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)將留存公司作為營(yíng)運(yùn)資金，用于公司的繼續(xù)發(fā)展，在以
后年度回報(bào)投資者。
（五）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年年
度報(bào)告及摘要》
《2015 年年度報(bào)告全文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
（六）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)
2016 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本議案需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2015 年度開(kāi)展公司審計(jì)工作情
況的總結(jié)評(píng)價(jià)及推薦意見(jiàn)，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2016 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)
表了審核意見(jiàn)。
(七)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《募集資金 2015
年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，本議案需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）
(八)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于 2016
年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司
對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合下屬各子公司
的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,2016年度同意公司為以下子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，具體
情況如下：
為江陰康強(qiáng)電子有限公司最高余額不超過(guò)人民幣17,400萬(wàn)元的綜合授信業(yè)
務(wù)提供擔(dān)保；為寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司余額不超過(guò)8,000萬(wàn)元的綜合授信
業(yè)務(wù)擔(dān)保提供；為寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司余額不超過(guò)1,200萬(wàn)元
的綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保提供；期限均為兩年。
公司將對(duì)上述擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)，每筆銀行借款的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在 2 年（含）以?xún)?nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)；
借款期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)
保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。
《關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(九)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董
事的議案》（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
同意寧波普利賽思電子有限公司推薦的彭誠(chéng)信先生為第五屆董事會(huì)法律專(zhuān)
業(yè)獨(dú)立董事候選人；張明海先生為董事候選人，并提交股東大會(huì)選舉；其中獨(dú)立
董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核，無(wú)異議的方可提交股東
大會(huì)審議。
(十)、以 5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《康強(qiáng)電子與
寧波司麥司關(guān)于 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
預(yù)計(jì) 2016 年度康強(qiáng)電子及其子公司從寧波司麥司采購(gòu)線圈、線軸、塑料盒、
墊紙等輔料金額不超過(guò) 850 萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此
發(fā)表了事前獨(dú)立意見(jiàn)。
《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十一)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《公司 2015
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
《 公 司 2015 年 度 內(nèi) 部 控 制 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十二)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)公司《關(guān)于
向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司向下列銀行申請(qǐng)綜合授信額度：
1、向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣叁億
元整。期限三年。
2、向交通銀行股份有限公司寧波鄞中支行申請(qǐng)借款及開(kāi)立銀行承兌匯票等
各類(lèi)授信業(yè)務(wù)，最高風(fēng)險(xiǎn)敞口額度為人民幣壹億伍仟萬(wàn)元。期限三年。
3、向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江東支行申請(qǐng)綜合授信額度貳億元整（包
括本外幣貸款、票據(jù)承兌、開(kāi)立信用證、出口押匯等）日常其他貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
期限三年。
4、向招商銀行股份有限公司寧波明州支行申請(qǐng)綜合授信人民幣 7000 萬(wàn)元
整，期限三年。
5、向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司/遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司申請(qǐng)開(kāi)展
融資租賃、保理及委托貸款等業(yè)務(wù)，最高額度為人民幣伍仟萬(wàn)元整。期限三年。
上述申請(qǐng)綜合授信額度共計(jì)柒億柒仟萬(wàn)元，是銀行根據(jù)對(duì)公司的評(píng)估情況而
給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限額，公司在該額度項(xiàng)下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需
求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)程序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。
(十三)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《提議召開(kāi)
2015 年度股東大會(huì)的議案》
公司決定于 2016 年 4 月 19 日 13：30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
在公司 1 號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)公司 2015 年度股東大會(huì)，審議董、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議
案。
《公司 2015 年度股東大會(huì)通知公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月二十九日
附：候選人簡(jiǎn)歷
彭誠(chéng)信先生，男， 1973 年 6 月生，法學(xué)博士，教授，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居
留權(quán)。1994 年 7 月至 2010 年 5 月在吉林大學(xué)法學(xué)院任教，2005 年 9 月起任民商
法學(xué)博士研究生導(dǎo)師。2007 年至 2010 任寧波大學(xué)“甬江學(xué)者計(jì)劃”特聘教授。
曾在英國(guó)牛津大學(xué)法律系從事博士后研究；曾在倫敦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院（LSE）、哈
佛大學(xué)法學(xué)院做訪問(wèn)學(xué)者；曾在日本北海道大學(xué)大學(xué)院法學(xué)研究科任教以及臺(tái)灣
中央研究院法律學(xué)研究所做訪問(wèn)教授。2010 年至今任上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院
教授、博士研究生導(dǎo)師。兼任萬(wàn)業(yè)企業(yè)(證券代碼：600641)、凌云 B 股（證券代
碼：900957）獨(dú)立董事。
彭誠(chéng)信先生目前還擔(dān)任上海交通大學(xué)土地法制研究中心主任、中國(guó)法學(xué)會(huì)民
法學(xué)研究會(huì)理事等職務(wù)。
彭誠(chéng)信先生與公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
張明海先生，男，1965 年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，會(huì)計(jì)師，寧波
市會(huì)計(jì)專(zhuān)家?guī)斐蓡T，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。曾任寧波市金屬材料總公司總經(jīng)
理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，寧波銀億集團(tuán)有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理、總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任銀億房地產(chǎn)股份有限公司副董事長(zhǎng)，銀億集團(tuán)有限公司董事、
副總裁，寧波銀億控股有限公司董事長(zhǎng)。
除此之外,張明海先生與公司其它持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持
有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。