寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議
通知于 2016 年 3 月 15 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2016 年 3 月 25
日上午在公司 1 號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)參加會議董事 6 人，實(shí)際參
加會議董事 6 人，本次會議由董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)逐項(xiàng)認(rèn)真審議, 與會董事以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2015 年度
總經(jīng)理工作報(bào)告》
（二）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2015 年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本報(bào)告需提交 2015 年度股東大會審議。
（三）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2015 年度
董事會工作報(bào)告》，本報(bào)告需提交 2015 年度股東大會審議。
公司獨(dú)立董事袁桐女士、楊旺翔先生、沈一開先生、沈成德先生向董事會提
交了《獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2015 年度股東大會上述職。
（四）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2015 年度
利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
經(jīng) 天 健 會 計(jì) 師 事 務(wù) 所 審 計(jì) ， 2015 年 度 公 司 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤
-65,192,263.20 元，加上年初未分配利潤 212,510,987.12 元，2014 年度未進(jìn)
行利潤分配，本年度可供股東分配的利潤為 147,318,723.92 元。
鑒于公司 2015 年度整體虧損較多，生產(chǎn)經(jīng)營和新項(xiàng)目建設(shè)投資的資金需求
較大，資金相對緊張。為了保障公司的持續(xù)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益，結(jié)合目前生
產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，2015 年度公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配，也不進(jìn)行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將留存公司作為營運(yùn)資金，用于公司的繼續(xù)發(fā)展，在以
后年度回報(bào)投資者。
（五）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2015 年年
度報(bào)告及摘要》
《2015 年年度報(bào)告全文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度報(bào)告摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
（六）、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請
2016 年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
根據(jù)董事會審計(jì)委員會對天健會計(jì)師事務(wù)所 2015 年度開展公司審計(jì)工作情
況的總結(jié)評價(jià)及推薦意見，公司擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司 2016 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)，并提請股東大會審議批準(zhǔn)并授權(quán)董事會決定其酬金。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)
表了審核意見。
(七)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《募集資金 2015
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）
(八)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于 2016
年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司
對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合下屬各子公司
的實(shí)際經(jīng)營需要,2016年度同意公司為以下子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，具體
情況如下：
為江陰康強(qiáng)電子有限公司最高余額不超過人民幣17,400萬元的綜合授信業(yè)
務(wù)提供擔(dān)保；為寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司余額不超過8,000萬元的綜合授信
業(yè)務(wù)擔(dān)保提供；為寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司余額不超過1,200萬元
的綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保提供；期限均為兩年。
公司將對上述擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)，每筆銀行借款的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)；
借款期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)
保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。
《關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(九)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董
事的議案》（董事候選人簡歷見附件）
同意寧波普利賽思電子有限公司推薦的彭誠信先生為第五屆董事會法律專
業(yè)獨(dú)立董事候選人；張明海先生為董事候選人，并提交股東大會選舉；其中獨(dú)立
董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核，無異議的方可提交股東
大會審議。
(十)、以 5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《康強(qiáng)電子與
寧波司麥司關(guān)于 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
預(yù)計(jì) 2016 年度康強(qiáng)電子及其子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、
墊紙等輔料金額不超過 850 萬元。關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避表決，獨(dú)立董事對此
發(fā)表了事前獨(dú)立意見。
《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十一)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司 2015
年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
《 公 司 2015 年 度 內(nèi) 部 控 制 評 價(jià) 報(bào) 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十二)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過公司《關(guān)于
向相關(guān)銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向下列銀行申請綜合授信額度：
1、向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請綜合授信額度不超過人民幣叁億
元整。期限三年。
2、向交通銀行股份有限公司寧波鄞中支行申請借款及開立銀行承兌匯票等
各類授信業(yè)務(wù)，最高風(fēng)險(xiǎn)敞口額度為人民幣壹億伍仟萬元。期限三年。
3、向中國銀行股份有限公司寧波市江東支行申請綜合授信額度貳億元整（包
括本外幣貸款、票據(jù)承兌、開立信用證、出口押匯等）日常其他貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
期限三年。
4、向招商銀行股份有限公司寧波明州支行申請綜合授信人民幣 7000 萬元
整，期限三年。
5、向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司/遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司申請開展
融資租賃、保理及委托貸款等業(yè)務(wù)，最高額度為人民幣伍仟萬元整。期限三年。
上述申請綜合授信額度共計(jì)柒億柒仟萬元，是銀行根據(jù)對公司的評估情況而
給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限額，公司在該額度項(xiàng)下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需
求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)程序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。
(十三)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《提議召開
2015 年度股東大會的議案》
公司決定于 2016 年 4 月 19 日 13：30 以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
在公司 1 號會議廳召開公司 2015 年度股東大會，審議董、監(jiān)事會提交的相關(guān)議
案。
《公司 2015 年度股東大會通知公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十次會議決議
2、獨(dú)立董事對第五屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二○一六年三月二十九日
附：候選人簡歷
彭誠信先生，男， 1973 年 6 月生，法學(xué)博士，教授，中國國籍，無境外居
留權(quán)。1994 年 7 月至 2010 年 5 月在吉林大學(xué)法學(xué)院任教，2005 年 9 月起任民商
法學(xué)博士研究生導(dǎo)師。2007 年至 2010 任寧波大學(xué)“甬江學(xué)者計(jì)劃”特聘教授。
曾在英國牛津大學(xué)法律系從事博士后研究；曾在倫敦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院（LSE）、哈
佛大學(xué)法學(xué)院做訪問學(xué)者；曾在日本北海道大學(xué)大學(xué)院法學(xué)研究科任教以及臺灣
中央研究院法律學(xué)研究所做訪問教授。2010 年至今任上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院
教授、博士研究生導(dǎo)師。兼任萬業(yè)企業(yè)(證券代碼：600641)、凌云 B 股（證券代
碼：900957）獨(dú)立董事。
彭誠信先生目前還擔(dān)任上海交通大學(xué)土地法制研究中心主任、中國法學(xué)會民
法學(xué)研究會理事等職務(wù)。
彭誠信先生與公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張明海先生，男，1965 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，會計(jì)師，寧波
市會計(jì)專家?guī)斐蓡T，中國國籍，無境外居留權(quán)。曾任寧波市金屬材料總公司總經(jīng)
理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，寧波銀億集團(tuán)有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理、總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任銀億房地產(chǎn)股份有限公司副董事長，銀億集團(tuán)有限公司董事、
副總裁，寧波銀億控股有限公司董事長。
除此之外,張明海先生與公司其它持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持
有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。