海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了整合資源、優(yōu)化管理、提高運(yùn)營管理效率,深圳市海洋王照明工程有限
公司擬對(duì)深圳市海洋王工業(yè)技術(shù)有限公司進(jìn)行吸收合并。本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。該事項(xiàng)經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理相關(guān)
事宜，公司董事會(huì)將根據(jù)其進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
一、吸收合并雙方的基本情況
1．合并方：深圳市海洋王照明工程有限公司（簡稱：照明工程）
成立日期：2003 年 3 月 24 日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地：深圳市南山區(qū)東濱路 84 號(hào)華業(yè)公司主廠房二層北側(cè)
法定代表人：楊志杰
注冊(cè)資本：10050 萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：440301103039040
經(jīng)營范圍：燈具的技術(shù)開發(fā)、銷售、租賃；照明工程的設(shè)計(jì)；照明燈具、照
明設(shè)備、照明系統(tǒng)的安裝調(diào)試和技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；照明節(jié)能技
術(shù)的開發(fā)，合同能源管理；自有物業(yè)租賃。許可經(jīng)營項(xiàng)目：燈具的生產(chǎn)；城市及
道路照明工程專業(yè)承包；物業(yè)管理。
股東及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司 100%
2017 年一季度末總資產(chǎn) 82,597.25 萬元，凈資產(chǎn) 71,269.05 萬元，負(fù)債
11,328.20 萬元，2017 年一季度主營業(yè)務(wù)收入 16,263.66 萬元，利潤總額為
2,590.34 萬元。
2．被合并方：深圳市海洋王工業(yè)技術(shù)有限公司（簡稱：工業(yè)技術(shù)）
成立日期：1998 年 12 月 2 日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地：深圳市南山區(qū)東濱路 84 號(hào)主廠房 2 層
法定代表人：崔彤
注冊(cè)資本：106 萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：440301103038070
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)燈具；電子產(chǎn)口的購銷（不含專營、?？?、專賣商品）。
股東及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司 100%
2017 年一季度末總資產(chǎn) 2,297.39 萬元，凈資產(chǎn) 2,049.98 萬元，負(fù)債 247.41
萬元，2017 年一季度主營業(yè)務(wù)收入 100.28 萬元，利潤總額為 33.74 萬元。
二、吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排
1．照明工程通過整體吸收合并的方式合并工業(yè)技術(shù)，合并完成后照明工程
存續(xù)經(jīng)營，工業(yè)技術(shù)的獨(dú)立法人資格注銷。
2．合并基準(zhǔn)日為 2017 年 3 月 31 日。
3．合并基準(zhǔn)日至本次合并完成日期間產(chǎn)生的損益由照明工程承擔(dān)。
4．合并完成后，被合并方的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)
等財(cái)產(chǎn)合并納入照明工程；其負(fù)債及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其它義務(wù)由照明工程承繼。
5．合并雙方編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，履行通知債權(quán)人和公告程序。
6．在公司董事會(huì)審議通過此事項(xiàng)后，合并雙方將簽訂吸收合并協(xié)議，并依
法定程序辦理工業(yè)技術(shù)的注銷手續(xù)。
7．合并雙方將共同完成將工業(yè)技術(shù)的所有資產(chǎn)交付照明工程的事宜，并辦
理資產(chǎn)移交手續(xù)和相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù)。
8．本次合并完成后，工業(yè)技術(shù)的員工由照明工程負(fù)責(zé)安置。
三、吸收合并的目的及對(duì)本公司的影響
本次吸收合并，有利于公司整合資源、優(yōu)化管理、提高運(yùn)營管理效率。
本次全資子公司之間的吸收合并不會(huì)對(duì)本公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況及
盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害本公司及其股東特別是中小股東的利益。
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日