海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次
會議審議通過，決定于2017年5月18日（星期四）召開公司2016年度股東大會。
現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、
深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月18日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月17日—2017年5月18日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年 5
月18日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 5 月17日 15:00—2017年 5 月18日15：00 期間
的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議出席對象
（1）截至2017年5月11日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親
自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
7、現(xiàn)場會議地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室
8、股權(quán)登記日：2017年5月11日（星期四）
9、會議主持人：周明杰董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
二、會議審議事項
1.《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事竇林平先生、王卓女士、程源先生、李萍女士、鄒玲女士將在
本次年度股東大會上進行述職?！?016 年度獨立董事述職報告》詳見公司指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《關(guān)于2016年度報告及摘要的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《關(guān)于2017年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
9.《關(guān)于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議
案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議的議案4、6、7、8、9、
10將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市
公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他
股東）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案 √
2.00 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3.00 關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案 √
4.00 關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案 √
5.00 關(guān)于 2016 年度報告及摘要的議案 √
6.00 關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
7.00 關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案 √
8.00 關(guān)于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案 √
9.00 關(guān)于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請 √
綜合授信提供擔(dān)保的議案
10.00 關(guān)于募集資金投資項目延期的議案 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年5月12日（星期五 8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登記地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
3、登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2017年5月12日 16:30 前送達本公司。
4、通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵編：518107
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362724
2、投票簡稱：海洋投票
3、投票時間：2017年5月18日（星期四）的交易時間，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一個議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分
別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格（元）
總議案 對本次股東大會的全部議案一次性表決
議案 1 關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案 1.00
議案 2 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案 2.00
議案 3 關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案 3.00
議案 4 關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案 4.00
議案 5 關(guān)于 2016 年度報告及摘要的議案 5.00
議案 6 關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 6.00
議案 7 關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案 7.00
議案 8 關(guān)于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案 8.00
關(guān)于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜
議案 9 9.00
合授信提供擔(dān)保的議案
議案 10 關(guān)于募集資金投資項目延期的議案 10.00
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項下
填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）在股東對總議案進行投票表決時，如股東對所有議案均表示相同意見，
則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第
一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
（5）投票注意事項：
A 對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準(zhǔn)。
B 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為
未參與投票。
(二) 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月17日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）15:00，結(jié)束時間為 2017年5月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請服務(wù)密碼的流程：請登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活核驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。服務(wù)
密碼在申報五分鐘后激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
(三) 網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
3、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
聯(lián)系郵箱： ok@oceansking.com.cn
聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》
特此公告！
附件一：參會股東登記表
附件二：授權(quán)委托書
附件三：法定代表人證明書
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 26 日
附件一：
海洋王照明科技股份有限公司
2016年度股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東
名稱
個人股東身份證號碼/法 法人股東法定代表
人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 傳真號
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年5月12日16:30 之前送達、郵
寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2016年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會
審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授
權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有 √
提案
1.00 關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案 √
2.00 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3.00 關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案 √
4.00 關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案 √
5.00 關(guān)于 2016 年度報告及摘要的議案 √
6.00 關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
7.00 關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的 √
議案
8.00 關(guān)于使用暫時閑置的募集資金購買理財 √
產(chǎn)品的議案
9.00 關(guān)于對深圳市海洋王照明工程有限公司 √
向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案
10.00 關(guān)于募集資金投資項目延期的議案 √
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東帳號：
持股數(shù)量及股份性質(zhì)：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人
單位印章。
2、授權(quán)委托書對上述事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同
意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事
項的授權(quán)委托無效。
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號碼： ）系本公
司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日