招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司
終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大集團(tuán)
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大集團(tuán)”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)方大集團(tuán)本次終止部分募集資金
投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下意
見(jiàn)：
一、公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金情況
公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核
準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號(hào)）
核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價(jià)格為14.60
元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用10,030,772.72
元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，
業(yè) 經(jīng) 致同會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙） 驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn) 字 (2016)第
350ZA0055號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票資金的使用情況
截至2017年3月17日，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用情況具體如下：
單位：萬(wàn)元
累計(jì)投入金額
募集資金承諾 累計(jì)投入 投入進(jìn)
承諾投資項(xiàng)目 與承諾投入金
投資總額 金額 度
額的差額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布
10,898.00 6,750.35 -4,147.65 61.94%
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布
16,800.00 201.23 -16,598.77 1.20%
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省南昌市五十 一期
3,612.00 2,794.02 -817.98 77.35%
鈴汽車停車場(chǎng)棚頂 4.3MWp
6.3MWp分布式光伏 二期
發(fā)電項(xiàng)目 1,680.00 0 -1,680.00 0%
2MWp
補(bǔ)充流動(dòng)資金 12,996.92 12,996.92 0 100%
合計(jì) 45,986.92 22,742.52 -23,244.40 49.45%
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已于2016年6月底建成并
網(wǎng)發(fā)電，目前尚余3,191.93萬(wàn)元工程尾款由于未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。
江西省南昌市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期
4.3MWp已于2016年5月8日建成并網(wǎng)發(fā)電，目前尚余729.26萬(wàn)元工程尾款由于未
達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、南昌市五十鈴汽車停車
場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期2MWp工程暫未開(kāi)工。
三、擬終止的募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司本次擬終止項(xiàng)目為：(1)以募集資金16,800萬(wàn)元投資建設(shè)江西省萍鄉(xiāng)市湘
東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目；(2)以募集資金1,680萬(wàn)元投資建設(shè)江西省南昌
市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期2MWp工程。具體如
下：
單位：萬(wàn)元
計(jì)劃投入資 累計(jì)已投 利息減手續(xù) 本次永久補(bǔ)充流
項(xiàng)目名稱
金總額 入金額 費(fèi)后余額 動(dòng)性資金金額
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分
16,800.00 201.23 19.70 16,618.47
布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省南昌市五十鈴汽車停車
場(chǎng)棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電 1,680.00 - 6.32 1,686.32
項(xiàng)目二期工程
合計(jì) 18,480.00 201.23 26.02 18,304.79
四、終止募投項(xiàng)目后剩余資金的使用計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的最大利
益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定將
擬終止項(xiàng)目未使用的募集資金18,278.77萬(wàn)元以及截至2017年3月17日相應(yīng)募集資
金賬戶利息收入減去手續(xù)費(fèi)后的余額26.02萬(wàn)元，合計(jì)18,304.79萬(wàn)元（具體以資
金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、終止募投項(xiàng)目的原因
由于國(guó)家光伏發(fā)電政策發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低，公司決定終止建設(shè)
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和江西省南昌市五十鈴汽車停
車場(chǎng)棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期工程，兩項(xiàng)目未使用的募集資金將永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金，待公司認(rèn)為需要時(shí)再使用自有資金建設(shè)。公司會(huì)繼續(xù)密切關(guān)注
國(guó)家相關(guān)政策的變化，并結(jié)合公司自身情況確定公司未來(lái)新能源光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
六、項(xiàng)目終止對(duì)公司的影響
公司終止實(shí)施江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和江西省南
昌市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期工程，并將未使用
的募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提升公司募集資金使用效率，為公司股東創(chuàng)
造收益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
七、已履行及尚需履行的審議程序
2017 年 3 月 17 日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《方
大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，議
案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：方大集團(tuán)本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使
用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董
事和監(jiān)事會(huì)對(duì)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，并將提交股東大會(huì)審議，履行了必要的法律
程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的
情況。
保薦機(jī)構(gòu)同意方大集團(tuán)終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司終止
部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》
之簽章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
年 月 日