招商證券股份有限公司
關于方大集團股份有限公司
終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金
永久補充流動資金的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為方大集團
股份有限公司（以下簡稱“方大集團”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機構，
根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對方大集團本次終止部分募集資金
投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資金進行了核查，并發(fā)表如下意
見：
一、公司非公開發(fā)行A股股票募集資金情況
公司2015年度非公開發(fā)行A股股票事項經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核
準方大集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2016】825號）
核準，公司于2016年7月非公開發(fā)行人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價格為14.60
元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費用10,030,772.72
元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，
業(yè) 經 致同會計師事務 所（特殊普通合伙） 驗證，并出具致同驗 字 (2016)第
350ZA0055號《驗資報告》。公司對上述募集資金進行專戶存儲管理。
二、本次非公開發(fā)行股票資金的使用情況
截至2017年3月17日，本次非公開發(fā)行募集資金的使用情況具體如下：
單位：萬元
累計投入金額
募集資金承諾 累計投入 投入進
承諾投資項目 與承諾投入金
投資總額 金額 度
額的差額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布
10,898.00 6,750.35 -4,147.65 61.94%
式光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布
16,800.00 201.23 -16,598.77 1.20%
式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十 一期
3,612.00 2,794.02 -817.98 77.35%
鈴汽車停車場棚頂 4.3MWp
6.3MWp分布式光伏 二期
發(fā)電項目 1,680.00 0 -1,680.00 0%
2MWp
補充流動資金 12,996.92 12,996.92 0 100%
合計 45,986.92 22,742.52 -23,244.40 49.45%
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項目已于2016年6月底建成并
網發(fā)電，目前尚余3,191.93萬元工程尾款由于未達到合同約定付款條件暫未支付。
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目一期
4.3MWp已于2016年5月8日建成并網發(fā)電，目前尚余729.26萬元工程尾款由于未
達到合同約定付款條件暫未支付。
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目、南昌市五十鈴汽車停車
場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期2MWp工程暫未開工。
三、擬終止的募集資金投資項目的基本情況
公司本次擬終止項目為：(1)以募集資金16,800萬元投資建設江西省萍鄉(xiāng)市湘
東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目；(2)以募集資金1,680萬元投資建設江西省南昌
市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期2MWp工程。具體如
下：
單位：萬元
計劃投入資 累計已投 利息減手續(xù) 本次永久補充流
項目名稱
金總額 入金額 費后余額 動性資金金額
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分
16,800.00 201.23 19.70 16,618.47
布式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車
場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電 1,680.00 - 6.32 1,686.32
項目二期工程
合計 18,480.00 201.23 26.02 18,304.79
四、終止募投項目后剩余資金的使用計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的最大利
益，根據《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，公司董事會決定將
擬終止項目未使用的募集資金18,278.77萬元以及截至2017年3月17日相應募集資
金賬戶利息收入減去手續(xù)費后的余額26.02萬元，合計18,304.79萬元（具體以資
金轉出當日銀行結息余額為準）永久補充流動資金。
五、終止募投項目的原因
由于國家光伏發(fā)電政策發(fā)生了較大變化，預期收益降低，公司決定終止建設
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項目和江西省南昌市五十鈴汽車停
車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目二期工程，兩項目未使用的募集資金將永
久補充流動資金，待公司認為需要時再使用自有資金建設。公司會繼續(xù)密切關注
國家相關政策的變化，并結合公司自身情況確定公司未來新能源光伏產業(yè)的發(fā)展。
六、項目終止對公司的影響
公司終止實施江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目和江西省南
昌市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期工程，并將未使用
的募集資金永久補充流動資金，可以提升公司募集資金使用效率，為公司股東創(chuàng)
造收益，不會對公司的經營產生重大影響。
七、已履行及尚需履行的審議程序
2017 年 3 月 17 日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《方
大集團股份有限公司關于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金
永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事和監(jiān)事會對議案發(fā)表了同意意見，議
案尚需公司股東大會審議通過。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：方大集團本次終止部分募集資金投資項目并將未使
用部分募集資金永久補充流動資金的事宜已經公司董事會審議通過，公司獨立董
事和監(jiān)事會對議案發(fā)表了同意意見，并將提交股東大會審議，履行了必要的法律
程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)
范運作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的
情況。
保薦機構同意方大集團終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資
金永久補充流動資金。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關于方大集團股份有限公司終止
部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資金的核查意見》
之簽章頁）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
年 月 日