海洋王照明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會
議于 2017 年 4 月 25 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號海洋王科技樓 6 樓會議
室召開。召開本次會議的通知已于 2017 年 4 月 14 日通過電話、電子郵件、書面
等方式送達各位監(jiān)事。應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，分別是閆利榮、彭萍、盧
志丹。會議采取現(xiàn)場表決的方式召開。
本次會議由監(jiān)事會主席閆利榮先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合
有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事
會會議形成以下決議：
1、審議通過了《關于 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
2、審議通過了《關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)
定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權,以保證公司規(guī)范
運作，維護公司利益和投資者利益。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于 2016 年度財務決算報告的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《 2016 年 度 財 務 決 算 報 告 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關于 2016 年度利潤分配的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
經(jīng)中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度實現(xiàn)歸屬
于母公司普通股股東的凈利潤 111,239,057.96 元，其中 2016 年度母公司實現(xiàn)凈
利潤 28,872,301.95 元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，按母公司凈利潤 10%提取法
定盈余公積金 2,887,230.20 元，提取法定盈余公積金后剩余利潤 25,985,071.75
元，加上 2015 年末未分配利潤 279,535,513.00 元，扣除 2015 年度現(xiàn)金分紅
14,000,000.00 元，2016 年末結(jié)余未分配利潤為 291,520,584.75 元。
現(xiàn)擬對股東進行現(xiàn)金分紅，提議以 2016 年 12 月 31 日的公司總股本
400,000,000.00 股為基數(shù)，每 10 股現(xiàn)金分紅 0.55 元（含稅），分配現(xiàn)金股利
22,000,000.00 元，分配實施后未分配利潤余額為 269,520,584.75 元，結(jié)轉(zhuǎn)下
一年度。不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。利潤分配
方案符合公司章程等相關規(guī)定, 分配方案中資本公積轉(zhuǎn)增股本的金額不會超過
報告期末“資本公積—股本溢價”的余額。
后續(xù)在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權激勵行
權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原
則相應調(diào)整。
監(jiān)事會認為：利潤分配方案符合公司章程等相關規(guī)定。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
5、審議通過了《關于 2016 年度報告及摘要的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：董事會編制和審核海洋王照明科技股份有限公司 2016
年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、
完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
公司 2016 年年度報告和審計報告詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司 2016 年年度報告摘要詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過了《關于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：2016 年度公司募集資金存放和使用符合中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金
存放和使用違規(guī)的情形。
《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒
體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了《關于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券
監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需要。公司重要業(yè)務環(huán)節(jié)
及高風險領域均能得到有效控制，保證了公司經(jīng)營管理的正常運行和信息披露的
真實、準確和完整，為管理層科學決策奠定了良好的基礎。公司關于 2016 年度
內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設及運行情況。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過了《關于 2017 年度續(xù)聘會計師事務所的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
公司擬續(xù)聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙） 以下簡稱“中審亞太”）
為本公司 2017 年度財務審計機構(gòu)。中審亞太具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的“證
券、期貨相關業(yè)務許可證”，注冊地址為北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū) 9 號
樓青云當代大廈 22 層。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
9、審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司目前經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)健，在保證公司正
常運營和資金安全的情況下，充分利用公司自有閑置資金購買保本型理財產(chǎn)品，
有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不會對公司經(jīng)營活動
造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次
使用公司自有閑置資金購買理財產(chǎn)品事項的審議、表決程序符合相關法律法規(guī)和
《公司章程》的有關規(guī)定。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司在保證募集資金項目正常建設和確保資金安全的前
提下，滾動使用不超過 10,000.00 萬元暫時閑置募集資金用于購買保本型的理
財產(chǎn)品進行理財投資，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益。本次使用
暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品事項的審議、表決程序符合相關法律法規(guī)和
《公司章程》的有關規(guī)定。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《關于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息披
露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過了《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合
授信提供擔保的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向銀
行申請綜合授信 1 億元提供擔保，有利于全資子公司籌措經(jīng)營所需資金，進一
步提高其經(jīng)濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。
公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的
公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過了《關于 2017 年第一季度報告全文及正文的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：董事會編制和審核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
《2017 年第一季度報告全文》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第一季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒
體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認為：公司本次關于募集資金投資項目延期是根據(jù)項目實際實
施情況做出的謹慎決定。公司編制該議案的內(nèi)容及審議該議案的程序符合《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
等相關法規(guī)的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公
司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
該議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《關于募集資金投資項目延期的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時
報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 25 日