常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年年度股東大會
會議材料
會議召開日期：2017 年 5 月 19 日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
目 錄
公司 2016 年年度股東大會議程 ............................................................................................. 3
公司 2016 年年度股東大會須知 ............................................................................................. 5
公司 2016 年年度股東大會議案審議及表決方法 ................................................................. 6
議案一、關(guān)于《公司董事會 2016 年度工作報告》的議案 ................................................. 7
議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》的議案 ................................................. 8
議案三、關(guān)于《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》的議案 ..................................................... 9
議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報告》全文和摘要的議案 ... 12
議案五、關(guān)于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案 ................................................... 13
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度財務(wù)報告審
計機(jī)構(gòu)的議案 ......................................................................................................................... 14
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度內(nèi)控審計機(jī)
構(gòu)的議案 ................................................................................................................................. 15
議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實際支付薪酬的議案 ........... 16
議案九、關(guān)于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案 ............................................... 17
議案十、關(guān)于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 ......... 18
議案十一、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 ......................................................... 20
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公司 2016 年年度股東大會議程
現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 19 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為 2017 年 5 月 19 日交易時間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為
2017 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會議主持人：董事俞志明先生
議程 內(nèi)容
1 宣布公司 2016 年年度股東大會召開并致歡迎詞，介紹股東大會須知
宣讀以下議案：
1、關(guān)于《公司董事會 2016 年度工作報告》的議案；
2、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》的議案；
3、關(guān)于《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》的議案；
4、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報告》全文和摘要的
議案；
5、關(guān)于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案；
6、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度財
2
務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度內(nèi)
控審計機(jī)構(gòu)的議案；
8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實際支付薪酬的議案；
9、關(guān)于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案；
10、關(guān)于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案；
11、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。
3 聽取公司獨立董事 2016 年度述職報告
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4 股東提問和解答
5 宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
6 推選本次股東大會的計票人和監(jiān)票人
7 股東對議案進(jìn)行表決
8 統(tǒng)計表決結(jié)果（現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
9 宣布大會表決結(jié)果
10 董事簽署股東大會決議及會議記錄
11 宣布會議結(jié)束
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公司 2016 年年度股東大會須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2016 年年度股東大會期間依法
行使權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會須知：
一、歡迎參加公司 2016 年年度股東大會。
二、現(xiàn)場出席會議的股東，請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2017 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》（公
告編號：臨 2017-006）。
三、現(xiàn)場出席會議并已辦理參會登記的股東于 5 月 19 日下午 13:30 前到公
司前臺處報到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會議資料，并妥善保管，遺失不補(bǔ)。
報到時請出示會議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會。
四、參會人員憑股東代表證進(jìn)入會場，無證者，謝絕入場。
五、請參會人員自覺維護(hù)會場秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會場后，
請關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動狀態(tài)。
六、請仔細(xì)閱讀股東大會會議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年
年度股東大會議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會議設(shè)大會會務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會議結(jié)束后，請及時將股東代表證交還現(xiàn)場工作人員。
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公司 2016 年年度股東大會議案審議及表決方法
本次會議議案的表決方式為現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序為：
一、2017 年 5 月 15 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會議相
關(guān)議案的審議和表決?，F(xiàn)場表決的，需出席本次股東大會并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會采取議案逐項宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
四、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時，應(yīng)先報告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會議期間
未經(jīng)大會主持人許可，無權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時，股東不進(jìn)行大會發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行，簡明扼要，對于與議案無
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時間，原則上每項議案提問回答時間不超過 5 分鐘。
六、提問回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對表決票上的各項議案，可以表示同意、反對或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項表決視為棄權(quán)。
八、議案現(xiàn)場審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
九、會議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進(jìn)行計票和監(jiān)票，
并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
十、本次會議由北京市君合律師事務(wù)所律師對會議的召集、召開，表決程序
和會議議程進(jìn)行見證。
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議案一、關(guān)于《公司董事會 2016 年度工作報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司董事會 2016 年度工作報告》提請股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
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二〇一七年五月十九日
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議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》提請股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
該報告公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。
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二〇一七年五月十九日
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議案三、關(guān)于《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》提請股東大會審議。
一、公司 2016 年度財務(wù)報表的審計情況
公司 2016 年財務(wù)報表已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具
了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。會計師的審計意見是，公司財務(wù)報表在所有重大
方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并
及母公司財務(wù)狀況以及 2016 年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（一）主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同期
主要會計數(shù)據(jù) 2016年 2015年 2014年
增減(%)
營業(yè)收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64 2,016,023,652.51
歸屬于上市公司股東的凈利潤 349,904,081.79 293,484,635.16 19.22 272,703,747.13
歸屬于上市公司股東的扣除非
300,233,618.46 253,206,795.29 18.57 240,756,227.44
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14 385,926,433.59
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46 -369,423,949.70
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68 -274,448,840.89
本期末比上年同
2016年末 2015年末 2014年末
期末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,749,367,787.92 2,094,948,460.18 78.97 1,986,196,381.00
總資產(chǎn) 5,371,108,312.38 3,406,802,569.17 57.66 3,160,635,114.91
期末總股本 276,155,232.00 239,650,000.00 15.23 239,677,300.00
（二）主要財務(wù)指標(biāo)
本期比上年同期增
主要財務(wù)指標(biāo) 2016年 2015年 2014年
減(%)
基本每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378
稀釋每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 1.1923 1.0565 12.85 1.0045
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 13.14 14.39 減少1.25個百分點 14.07
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 11.28 12.42 減少1.14個百分點 12.43
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三、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目變動分析
單位：元
本期期
本期期 上期期
末金額
末數(shù)占 末數(shù)占
較上期
項目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 情況說明
期末變
的比例 的比例
動比例
（%） （%）
（%）
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長使應(yīng)收
應(yīng)收賬款 513,774,319.13 9.57 329,224,475.48 9.66 56.06
賬款增加所致
主要系預(yù)付外單位經(jīng)營貨款
預(yù)付款項 64,397,766.38 1.20 45,695,473.74 1.34 40.93
增加所致
其他應(yīng)收 主要系與外部單位經(jīng)營往來
41,633,238.23 0.78 18,202,470.96 0.53 128.72
款 款項增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長，期末
存貨 920,639,293.52 17.14 691,209,496.14 20.29 33.19
存貨余額增加所致
其他流動
2,006,371,596.30 37.35 730,462,200.19 21.44 174.67 主要系本期理財增加所致
資產(chǎn)
主要系年產(chǎn) 100 萬套車燈項
在建工程 35,201,120.23 0.66 94,686,922.11 2.78 -62.82 目(吉林星宇）建設(shè)轉(zhuǎn)固定資
產(chǎn)所致
遞延所得 主要系本期可抵扣暫時性差
14,276,378.93 0.27 8,643,342.63 0.25 65.17
稅資產(chǎn) 異增加所致
其他非流 220,240.
1,219,428.64 0.02 553.43 0.00 主要系融資租賃變動所致
動資產(chǎn)
主要系本期轉(zhuǎn)讓常州常瑞汽
短期借款 0.00 127,437,728.07 3.74 -100.00 車銷售服務(wù)有限公司股權(quán)，
借款減少所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長使應(yīng)付
應(yīng)付票據(jù) 642,231,113.61 11.96 481,659,647.00 14.14 33.34
票據(jù)增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長使應(yīng)付
應(yīng)付賬款 840,293,622.82 15.64 549,507,620.23 16.13 52.93
賬款增加所致
主要系本期預(yù)收貨款比上年
預(yù)收款項 0.00 1,824,098.47 0.05 -100.00
減少所致
主要系本期末應(yīng)交增值稅比
應(yīng)交稅費 24,685,514.29 0.46 31,796,826.50 0.93 -22.36
上期減少所致
應(yīng)付利息 0.00 103,839.57 0.00 -100.00 主要系短期借款歸還所致
其他應(yīng)付 主要系供應(yīng)商保證金增加所
3,920,847.13 0.07 1,894,462.03 0.06 106.96
款 致
其他流動 主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長發(fā)生未
22,969,492.05 0.43 14,490,612.40 0.43 58.51
負(fù)債 結(jié)算運費增加所致
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長期應(yīng)付 主要系應(yīng)付融資租賃設(shè)備款
2,116,231.73 0.04 4,377,263.66 0.13 -51.65
款 項減少
主要系預(yù)提三包費用減少所
預(yù)計負(fù)債 4,047,664.05 0.08 12,144,461.73 0.36 -66.67
致
遞延所得 主要系本期遞延所得稅負(fù)債
422,916.34 0.01 264,954.71 0.01 59.62
稅負(fù)債 增加所致
主要系本期非公開發(fā)行股票
資本公積 2,659,380,743.67 49.51 1,217,540,709.77 35.74 118.42
增加所致
少數(shù)股東
4,687,537.20 0.09 10,602,776.88 0.31 -55.79 主要系控股子公司減少所致
權(quán)益
（二）利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64
營業(yè)成本 2,644,754,954.87 1,888,726,111.83 40.03
銷售費用 109,678,096.66 99,674,424.59 10.04
管理費用 227,780,009.53 189,773,193.52 20.03
財務(wù)費用 -2,085,756.60 -1,789,999.22 -16.52
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68%
研發(fā)支出 135,625,452.00 102,685,432.14 32.08
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動比例
項目 變動說明
（單位：元） （單位：元） （%）
主要系經(jīng)營規(guī)模增長本
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14
期收到的現(xiàn)金增多所致
主要系本期投資理財增
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46
加所致
主要系非公開發(fā)行股票
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68
現(xiàn)金增加所致
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報
告》全文和摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報告》全文及其
摘要提請股東大會審議。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
該報告公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案五、關(guān)于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡審字（2017）
01160 號《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年度財務(wù)報表審計報告》，
母公司 2016 年度實現(xiàn)凈利潤 349,136,649.72 元。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按當(dāng)年度凈利潤的 10%提取法定盈余公積金
34,913,664.97 元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 501,554,690.51 元，
扣除 2016 年發(fā)放的 2015 年度股東現(xiàn)金紅利 172,548,000.00 元，期末
可供股東分配的利潤為 643,229,675.26 元。
經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議，提出 2016 年度利潤分配
預(yù)案為：以總股本 27,615.52 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.2
元（含稅），合計派發(fā) 198,831,767.00 元，剩余 444,397,908.26 元未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2017 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡”）擔(dān)任
公司 2016 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2017 年
度財務(wù)報告審計工作的需要，根據(jù)《公司章程》及董事會決議，提議
續(xù)聘天衡為公司 2017 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2017 年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡”）擔(dān)
任公司 2016 年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2017 年度
內(nèi)控審計工作的需要，根據(jù)《公司章程》及董事會決議，提議續(xù)聘天
衡為公司 2017 年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實
際支付薪酬的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)公司 2016 年度經(jīng)營結(jié)果以及董事、職工監(jiān)事和高級管理人
員在該年度的工作績效，2016 年度實際支付董事（獨立董事除外）、
監(jiān)事和高級管理人員的薪酬如下：
序號 姓名 職務(wù) 年薪總額（單位：萬元）
1 周曉萍 董事長兼總經(jīng)理 109.91
2 張榮謙 董事兼副總經(jīng)理 30.39
3 劉樹廷 董事兼副總經(jīng)理 45.16
4 俞志明 董事兼副總經(jīng)理 41.83
5 徐惠儀 副總經(jīng)理 48.97
6 李樹軍 財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書 32.60
7 徐小平 監(jiān)事會主席 29.09
8 劉玲玲 資金控制會計、職工監(jiān)事 11.03
合計 348.98
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案九、關(guān)于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
2017 年度，公司（含子公司）擬向下列銀行申請綜合授信額度：
1、向中國建設(shè)銀行常州新北支行申請 50,000 萬元綜合授信額度；
2、向中信銀行常州新北支行申請 50,000 萬元綜合授信額度；
3、向交通銀行鐘樓支行申請 15,000 萬元綜合授信額度；
4、向江蘇銀行新北支行申請 20,000 萬元綜合授信額度；
5、向花旗銀行上海分行申請 1,500 萬美元內(nèi)保外貸額度。
同時，董事會擬授權(quán)公司董事長周曉萍女士全權(quán)代表公司簽署上
述額度內(nèi)與授信相關(guān)的合同等各項文件，并根據(jù)經(jīng)營需要申請貸款，
簽署文件。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案十、關(guān)于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法（2013 年修訂）》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，
本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金使用效率、降低財務(wù)
成本，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況
下，公司將使用最高額度不超過人民幣 26,000 萬元的首次公開發(fā)行
閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、投資期限不超過（含）
12 個月的保本型理財產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)滾動使用，
并在股東大會審議通過的前提下，公司董事會擬授權(quán)公司總經(jīng)理在上
述額度內(nèi)具體實施和履行相關(guān)程序。
一、投資產(chǎn)品品種
品種為安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品。
二、購買額度
最高額度不超過 26,000 萬元，即在 1 年內(nèi)可滾動購買，但任一
時點持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 26,000 萬元。該額度
根據(jù)公司募資資金投資計劃及實際使用情況遞減。
三、實施方式
在上述額度范圍內(nèi)，董事會擬授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并
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簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)部具體操作。
四、決議有效期
自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
五、信息披露
公司每半年度在定期報告中披露當(dāng)期的理財合作方名稱、產(chǎn)品類
型、期限、收益情況等信息。
六、開設(shè)投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶
為了加強(qiáng)募集資金理財?shù)谋O(jiān)管，同時方便業(yè)務(wù)操作，公司將在以
下銀行開設(shè)銀行理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶：
開戶銀行 銀行賬號
廣發(fā)銀行常州分行
江南銀行常州三井分理處
中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058
江蘇銀行常州新北支行
交通銀行常州鐘樓支行
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修
訂）》，以上銀行理財產(chǎn)品結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其它
用途，同時應(yīng)當(dāng)向上海證券交易所備案并公告。
以上議案已經(jīng)公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司核查且
保薦機(jī)構(gòu)已出具了核查意見。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度股東大會材料
議案十一、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和控制投資風(fēng)險的前提下，為提高
自有資金使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司將利用閑置自有資金擇
機(jī)進(jìn)行委托理財：
一、投資產(chǎn)品品種
安全性高、流動性好、保本型或中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，包括銀行
理財產(chǎn)品、信托計劃、券商資管計劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機(jī)
構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和工具。
二、購買額度
最高額度不超過人民幣 80,000 萬元，即在 1 年內(nèi)可滾動購買，
但任一時點持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 80,000 萬元。
三、實施方式
在上述額度范圍內(nèi)，董事會擬授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并
簽署相關(guān)合同文件。由公司財務(wù)部具體操作。
四、決議有效期
該決議自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日