方大集團股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2016 年度股東大會
（二）召集人：本公司董事會，公司于 2017 年 3 月 17 日第七屆董事會第二十六次會議
審議通過了《關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會的議案》。
（三）會議召開合法、合規(guī)性說明：本次股東大會的召開程序符合法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
（四）召開時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 2:30，會期半天
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 10 日---2017 年 4 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月 11 日上午 9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
2017 年 4 月 10 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15：00 期間的任意時間。
（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時
間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）A 股股權(quán)登記日、B 股最后交易日：2017 年 3 月 30 日
（七）出席對象：
1、截至 2017 年 3 月 30 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或委托代理人；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈一樓多功能會議廳
二、會議審議事項
（一）議案名稱
議案 1、審議《本公司 2016 年度董事會工作報告》；
議案 2、審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
議案 3、審議《本公司 2016 年度報告全文及摘要》；
議案 4、審議《本公司 2016 年度財務(wù)決算報告》；
議案 5、審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》；
議案 6、審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》（特別決議）；
議案 7、審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別決議）；
議案 8、審議《本公司 2017 年聘請審計機構(gòu)的議案》；
議案 9、審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補
充流動資金的議案》；
議案 10、審議《本公司關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資
金的議案》；
議案 11、審議《本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
議案 11.1（選舉獨立董事）：
議案 11 中子議案①：選舉郭萬達先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
議案 11 中子議案②：選舉鄧磊先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
議案 11 中子議案③：選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
議案 11.2（選舉非獨立董事）：
議案 11 中子議案④：選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案；
議案 11 中子議案⑤：選舉林克檳先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案；
議案 12、審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
議案 12 中子議案①：選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
議案 12 中子議案②：選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
議案 13、審議本公司第八屆董事（含獨立董事）和監(jiān)事年度津貼方案；
議案 14、聽取 2016 年度獨立董事述職報告。
特別說明：
1、以上第 6、 項議案需以特別決議即由出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。
2、議案 11 中涉及的三位獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深交所備案審核無異
議后，股東大會方可進行表決。
（二）披露情況
上述各項議案的相關(guān)內(nèi)容均已于 2017 年 3 月 21 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《香港商報》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法（授權(quán)委托書見附件一）
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1、法人股東委托代理人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券商出具的有
效持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人持
本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2017 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登記地點及聯(lián)系方式：本公司董事會秘書處
地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓郵政編碼：518057
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：0755-26788571-6622
傳真：0755-26788353
通訊地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓
郵編：518057
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費用自理。
六、備查文件
公司第七屆董事會第二十六次會議決議。
方大集團股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 21 日
附件一
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席方大集團股份有限公司 2016 年度股東大會，
并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
委托人單位公章（簽名）： 委托日期：
序號 委托人對審議事項的投票指示： 同意 反對 棄權(quán)
議案 1 審議《本公司 2016 年度董事會工作報告》
議案 2 審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 3 審議《本公司 2016 年度報告全文及摘要》
議案 4 審議《本公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
議案 5 審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》
審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
議案 6
（特別決議）
審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證
議案 7
的議案》（特別決議）
議案 8 審議《本公司 2017 年聘請審計機構(gòu)的議案》
審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將
議案 9
未使用部分募集資金永久補充流動資金的議案》
審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資
議案 10
金永久補充流動資金的議案》
議案 11 審議《本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》 - - -
議案 11.1 選舉獨立董事 - - -
選舉郭萬達先生為公司第八屆董事會獨立董事的議
議案 11 中子議案①
案
議案 11 中子議案② 選舉鄧磊先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議
議案 11 中子議案③
案
議案 11.2 選舉非獨立董事 - - -
選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事的
議案 11 中子議案④
議案
選舉林克檳先生為公司第八屆董事會非獨立董事的
議案 11 中子議案⑤
議案
議案 12 審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 - - -
議案 12 中子議案① 選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
議案 12 中子議案② 選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
本公司第八屆董事（含獨立董事）和監(jiān)事年度津貼
議案 13
方案
注：請在相應(yīng)的方格內(nèi)填“√”。若無明確指示，代理人可自行投票。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、 投票代碼：360055，投票簡稱：方大投票
2、 議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 表示對本次會議所有議案統(tǒng)一表決 100.00
議案 1 審議《本公司 2016 年度董事會工作報告》 1.00
議案 2 審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 審議《本公司 2016 年度報告全文及摘要》 3.00
議案 4 審議《本公司 2016 年度財務(wù)決算報告》 4.00
議案 5 審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》 5.00
審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》（特別
議案 6 6.00
決議）
審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》
議案 7 7.00
（特別決議）
議案 8 審議《本公司 2017 年聘請審計機構(gòu)的議案》 8.00
審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部
議案 9 9.00
分募集資金永久補充流動資金的議案》
審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補
議案 10 10.00
充流動資金的議案》
議案 11 審議《本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》 -
議案 11.1 選舉獨立董事 -
議案 11 中子議案① 選舉郭萬達先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 11.01
議案 11 中子議案② 選舉鄧磊先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 11.02
議案 11 中子議案③ 選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 11.03
議案 11.2 選舉非獨立董事 -
議案 11 中子議案④ 選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案 12.01
議案 11 中子議案⑤ 選舉林克檳先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案 12.02
議案 12 審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 -
議案 12 中子議案① 選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 13.01
議案 12 中子議案② 選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 13.02
議案 13 本公司第八屆董事（含獨立董事）和監(jiān)事年度津貼方案 14.00
（2）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 4 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 10 日下午 3：00，結(jié)束時間為 2017
年 4 月 11 日下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。