方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016 年度股東大會(huì)
（二）召集人：本公司董事會(huì)，公司于 2017 年 3 月 17 日第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議
審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)合法、合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、部
門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
（四）召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 2:30，會(huì)期半天
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 10 日---2017 年 4 月 11 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月 11 日上午 9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2017 年 4 月 10 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）A 股股權(quán)登記日、B 股最后交易日：2017 年 3 月 30 日
（七）出席對(duì)象：
1、截至 2017 年 3 月 30 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或委托代理人；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）議案名稱(chēng)
議案 1、審議《本公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
議案 2、審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
議案 3、審議《本公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要》；
議案 4、審議《本公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
議案 5、審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》；
議案 6、審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（特別決議）；
議案 7、審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別決議）；
議案 8、審議《本公司 2017 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
議案 9、審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》；
議案 10、審議《本公司關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》；
議案 11、審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
議案 11.1（選舉獨(dú)立董事）：
議案 11 中子議案①：選舉郭萬(wàn)達(dá)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
議案 11 中子議案②：選舉鄧?yán)谙壬鸀楣镜诎藢枚聲?huì)獨(dú)立董事的議案；
議案 11 中子議案③：選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
議案 11.2（選舉非獨(dú)立董事）：
議案 11 中子議案④：選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
議案 11 中子議案⑤：選舉林克檳先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
議案 12、審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
議案 12 中子議案①：選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
議案 12 中子議案②：選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
議案 13、審議本公司第八屆董事（含獨(dú)立董事）和監(jiān)事年度津貼方案；
議案 14、聽(tīng)取 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
特別說(shuō)明：
1、以上第 6、 項(xiàng)議案需以特別決議即由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。
2、議案 11 中涉及的三位獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異
議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
（二）披露情況
上述各項(xiàng)議案的相關(guān)內(nèi)容均已于 2017 年 3 月 21 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件一）
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1、法人股東委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)、證券商出具的有
效持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人持
本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件用信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2017 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：本公司董事會(huì)秘書(shū)處
地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓郵政編碼：518057
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話(huà)：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件二。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話(huà)：0755-26788571-6622
傳真：0755-26788353
通訊地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓
郵編：518057
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 21 日
附件一
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席方大集團(tuán)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，
并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
委托人單位公章（簽名）： 委托日期：
序號(hào) 委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示： 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 1 審議《本公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案 2 審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案 3 審議《本公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要》
議案 4 審議《本公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
議案 5 審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
議案 6
（特別決議）
審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證
議案 7
的議案》（特別決議）
議案 8 審議《本公司 2017 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將
議案 9
未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資
議案 10
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
議案 11 審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》 - - -
議案 11.1 選舉獨(dú)立董事 - - -
選舉郭萬(wàn)達(dá)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議
議案 11 中子議案①
案
議案 11 中子議案② 選舉鄧?yán)谙壬鸀楣镜诎藢枚聲?huì)獨(dú)立董事的議案
選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議
議案 11 中子議案③
案
議案 11.2 選舉非獨(dú)立董事 - - -
選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案 11 中子議案④
議案
選舉林克檳先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案 11 中子議案⑤
議案
議案 12 審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 - - -
議案 12 中子議案① 選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
議案 12 中子議案② 選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
本公司第八屆董事（含獨(dú)立董事）和監(jiān)事年度津貼
議案 13
方案
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)填“√”。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、 投票代碼：360055，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大投票
2、 議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 議案編碼
總議案 表示對(duì)本次會(huì)議所有議案統(tǒng)一表決 100.00
議案 1 審議《本公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 1.00
議案 2 審議《本公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 2.00
議案 3 審議《本公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要》 3.00
議案 4 審議《本公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4.00
議案 5 審議《本公司關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》 5.00
審議《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（特別
議案 6 6.00
決議）
審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》
議案 7 7.00
（特別決議）
議案 8 審議《本公司 2017 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 8.00
審議《本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部
議案 9 9.00
分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
審議《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)
議案 10 10.00
充流動(dòng)資金的議案》
議案 11 審議《本公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》 -
議案 11.1 選舉獨(dú)立董事 -
議案 11 中子議案① 選舉郭萬(wàn)達(dá)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 11.01
議案 11 中子議案② 選舉鄧?yán)谙壬鸀楣镜诎藢枚聲?huì)獨(dú)立董事的議案 11.02
議案 11 中子議案③ 選舉郭晉龍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 11.03
議案 11.2 選舉非獨(dú)立董事 -
議案 11 中子議案④ 選舉熊建偉先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 12.01
議案 11 中子議案⑤ 選舉林克檳先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 12.02
議案 12 審議《本公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 -
議案 12 中子議案① 選舉董格林先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 13.01
議案 12 中子議案② 選舉曹乃斯女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 13.02
議案 13 本公司第八屆董事（含獨(dú)立董事）和監(jiān)事年度津貼方案 14.00
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則
以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 4 月 11 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 10 日下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017
年 4 月 11 日下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。