海洋王照明科技股份有限公司
2016年度獨立董事述職報告
報告人：鄒玲
各位股東及股東代表：
本人作為海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事
會獨立董事，在2016年工作中，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司法》、《獨
立董事工作制度》等法律法規(guī)制度等，本著勤勉、盡責(zé)的工作原則，了解公司生
產(chǎn)、發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項
獨立發(fā)表意見，發(fā)揮獨立董事作用，切實維護公司和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就
本人2016年度履職情況匯報如下：
一、出席會議情況
2016年度，本人參加了公司董事會會議4次，其中現(xiàn)場出席2次，通訊出席2
次。列席2016股東大會1次，參加審計委員會會議3次和薪酬與考核委員會會議1
次，無缺席、委托出席情況。報告期內(nèi)，本人認真審議了所有議案，行使了表決
權(quán)，全部投了贊成票。
二、參與公司經(jīng)營決策和管理工作的情況
2016年持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境變化和公司治理、運營情況，認真閱讀公司報
送的會議材料，通過多種途徑了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，在董事會決策過程中，本
人與其他與公司高管積極溝通，以確保公司管理規(guī)范。為董事會做出正確決策發(fā)
揮作用。
三、發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，對
公司董事會審議的下列事項發(fā)表了獨立意見：
對公司第三屆董事會2016年第一次臨時會議審議的《關(guān)于的議案》等進行認真審議，
并發(fā)表獨立意見。對公司第三屆董事會第四次會議審議的《關(guān)于2015年度利潤分
配的議案》、《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的議案》、《關(guān)于2015
年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、 關(guān)于2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、
《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用暫時閑置的募集資
金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于制定的議案》等議案進行
認真審議，并就以上議案所涉及的事項及其他事項發(fā)表了獨立意見。對第三屆董
事會第五次會議審議的《關(guān)于2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
的議案》、《關(guān)于聘任公司董事的議案》等議案進行認真審議，并就以上議案所
涉及的事項及其他事項發(fā)表獨立意見。
四、董事會專門委員會工作的情況
本人作為董事會審計委員會委員,報告期內(nèi)就公司審議通過的《關(guān)于2015年
內(nèi)部審計機構(gòu)工作報告的議案》、《關(guān)于2015年度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于2016
年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2016年第一季度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)
于2016年半年度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于2016年第三季度財務(wù)報告的議案》積
極參與討論并投了贊成票。作為薪酬委員會委員，對審議通過的《關(guān)于公司總經(jīng)
理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和董事會秘書年度績效考核的意見》投了贊成票。
五、其他為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（1)為切實履行獨立董事職責(zé)，本人認真學(xué)習(xí)獨立董事履職相關(guān)的法律、法
規(guī)，切實提高對公司和全體投資者的保護能力。
（2)報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事會審議的議案，均對公司提供的材料進行了認
真審核。為保護全體投資者利益、推動公司健康發(fā)展提供了有力保障。
報告期內(nèi)，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事
項均履行了相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。
六、聯(lián)系方式
為方便與投資者溝通，更好維護公司中小投資者利益，現(xiàn)特公布本人的電子
郵箱：jxcd818@126.com。
2017年度，本人將繼續(xù)按照《公司法》等法律法規(guī)要求，切實履行獨立董事
的義務(wù)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，有效維護公司及全體股東的合法權(quán)益。
特此報告
獨立董事：
（鄒玲）
2016 年 4 月 25 日