海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，
結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、市場(chǎng)情況，公司擬延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)
目建設(shè)期至 2018 年年底?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1055 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意， 本公司由主承銷商招商證券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向
社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股（A 股）股票 5000 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)
人民幣 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，本公司共募集資金 444,000,000.00
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 45,958,431.50 元，募集資金凈額 398,041,568.50 元。
截止 2014 年 10 月 29 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)中
審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“中審亞太驗(yàn)字[2014]011161 號(hào)”驗(yàn)
資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 283,761,264.78
元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣
233,659,886.21 元，以前年度使用募集資金 32,855,707.58 元，2016 年度使用
募集資金 17,245,670.99 元。以前年度募集資金利息收入減手續(xù)費(fèi)支出后金額
2,716,530.76 元 。 2016 年 度 募 集 資 金 利 息 收 入 減 手 續(xù) 費(fèi) 支 出 后 金 額
1,857,603.41 元 。 以 前 年 度 利 用 閑 置 募 集 資 金 購(gòu) 買 銀 行 結(jié) 構(gòu) 性 存 款
98,000,000.00 元。2016 年收回以前年度利用閑置募集資金購(gòu)買的銀行結(jié)構(gòu)性存
款 98,000,000.00 元 。 2016 年 利 用 閑 置 募 集 資 金 購(gòu) 買 銀 行 理 財(cái) 產(chǎn) 品
95,000,000.00 元 。 截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 募 集 資 金 余 額 為 人 民 幣
23,854,437.89 元。
二、募集資金及投資項(xiàng)目情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 使用募集資金投資金額
1、生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 24,333.23 23,023.07
2、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 10,492.06 3,890.38
3、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心擴(kuò)建項(xiàng)目 5,055.31 1,462.68
合計(jì) 39,880.60 28,376.13
三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期情況
1、 本次募集資金投資項(xiàng)目延期原因
根據(jù)公司原投資計(jì)劃，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金合計(jì) 10,492.06
萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心擴(kuò)建項(xiàng)目擬投入募集資金合計(jì) 5,055.31 萬(wàn)元；上述募集資
金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與上市時(shí)披露的募集資金當(dāng)年預(yù)計(jì)使用金額
差異超過(guò) 30%，系市場(chǎng)行情變化，公司投入較少。
2、 本次調(diào)整后的募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間
截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投資金額 28,376.13
萬(wàn)元，未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度，基于公司發(fā)展以及項(xiàng)目建設(shè)的需要，公司經(jīng)審慎研究，
決定擬延期投資建設(shè)項(xiàng)目，期后的上述募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2018 年 12 月
31 日前建成投產(chǎn)。
3、 本次延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次募投項(xiàng)目延期是基于當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和公司現(xiàn)狀而做出的，不存在
改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小
股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)造成不利影響。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)：
公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，符合公司募集資金使用管理的有
關(guān)規(guī)定，符合公司未來(lái)發(fā)展的需要和全體股東的利益，有利于募集資金投資項(xiàng)目
的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不
存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是
中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。
同意將該議案提交 2016 年股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況
做出的謹(jǐn)慎決定。公司編制該議案的內(nèi)容及審議該議案的程序符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
相關(guān)法規(guī)的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司
及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目
投資進(jìn)度。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：
海洋王本次擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期的決定是管理層充分考慮自身經(jīng)營(yíng)
的實(shí)際情況、市場(chǎng)狀況并根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況而實(shí)施，符合
公司發(fā)展的實(shí)際需要。此次調(diào)整未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式，不
屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未實(shí)質(zhì)改變募集資金的投資方向，也不影
響以上募集資金投資項(xiàng)目完成后的效果。此次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目部分投資計(jì)
劃不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在損害股東利益的情形，也不
會(huì)對(duì)募集資金投產(chǎn)后預(yù)期產(chǎn)能和盈利能力帶來(lái)負(fù)面影響；
海洋王對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事
發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)海洋王本次募集資金投資項(xiàng)目延期無(wú)異議。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
2、《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
4、《招商證券股份有限公司關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司募集資金投
資項(xiàng)目延期的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日