海洋王照明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)
議于 2017 年 4 月 25 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技樓 6 樓會(huì)議
室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2017 年 4 月 14 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面
等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。出席董事分別是周明杰、
李彩芬、黃修乾、楊志杰、陳艷、李付寧、馬少勇、吳秀琴、竇林平、王卓、李
萍、鄒玲、程源；董事會(huì)秘書(shū)唐小芬。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、
召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
通過(guò)表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)。
公司獨(dú)立董事竇林平先生、王卓女士、李萍女士、鄒玲女士、程源先生向董
事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年度股東大會(huì)上
述職?！丢?dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《 2016 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)歸屬
于母公司普通股股東的凈利潤(rùn) 111,239,057.96 元，其中 2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈
利潤(rùn) 28,872,301.95 元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，按母公司凈利潤(rùn) 10%提取法
定盈余公積金 2,887,230.20 元，提取法定盈余公積金后剩余利潤(rùn) 25,985,071.75
元，加上 2015 年末未分配利潤(rùn) 279,535,513.00 元，扣除 2015 年度現(xiàn)金分紅
14,000,000.00 元，2016 年末結(jié)余未分配利潤(rùn)為 291,520,584.75 元。
現(xiàn)擬對(duì)股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，提議以 2016 年 12 月 31 日的公司總股本
400,000,000.00 股為基數(shù)，每 10 股現(xiàn)金分紅 0.55 元（含稅），分配現(xiàn)金股利
22,000,000.00 元，分配實(shí)施后未分配利潤(rùn)余額為 269,520,584.75 元，結(jié)轉(zhuǎn)下
一年度。不送紅股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。利潤(rùn)分配
方案符合公司章程等相關(guān)規(guī)定, 分配方案中資本公積轉(zhuǎn)增股本的金額不會(huì)超過(guò)
報(bào)告期末“資本公積—股本溢價(jià)”的余額。
后續(xù)在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行
權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原
則相應(yīng)調(diào)整。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》發(fā)表了意見(jiàn)。
五、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度報(bào)告及摘要的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
同意對(duì)外報(bào)送 2016 年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及審計(jì)報(bào)告。公司 2016 年年度報(bào)
告和審計(jì)報(bào)告詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公
司 2016 年年度報(bào)告摘要詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議
案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2016 年度募集資金存放與使用情況發(fā)
表了核查意見(jiàn)，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司 2016 年度募集資金存放與使用情
況出具了鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年度募集資金存放與使
用情況發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
七、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《2016 年度內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告》分別發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
八、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
本議案提交本次董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
公司擬續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2017 年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)。中審亞太具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的“證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證”，
注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)青云里滿(mǎn)庭芳園小區(qū) 9 號(hào)樓青云當(dāng)代大廈 22 層。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》發(fā)表
了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
九、 審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)
理財(cái)產(chǎn)品的議案》分別發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十、 審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披
露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)《關(guān)于使用暫時(shí)閑
置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》分別發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨 潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
十一、 審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)
綜合授信提供擔(dān)保的議案》
深圳市海洋王照明工程有限公司為公司全資子公司,為滿(mǎn)足深圳市海洋王照
明工程有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求,公司同意繼續(xù)為深圳市海洋王照明工程
有限公司向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣 10,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的
公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)
于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》分別
發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十二、 審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券
時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）
十三、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意對(duì)外報(bào)送 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文?！?017 年第一季度報(bào)告全
文》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2017 年第
一季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十四、 《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)
報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工
程有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》分別發(fā)表了意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
十五、 審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意公司于 2017 年 5 月 18 日召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)。關(guān)于召開(kāi)公司 2016
年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日