海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的
修訂說明公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 23
日，披露了《海洋王照明科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金預(yù)案》(以下簡稱“預(yù)案”)。2017 年 4 月 6 日收到深圳交易所《關(guān)
于對(duì)海洋王照明科技股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行
政許可）【2017】第 16 號(hào)）。公司現(xiàn)根據(jù)問詢函所涉問題對(duì)預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)
的修訂、補(bǔ)充和完善。預(yù)案修訂、補(bǔ)充和完善的主要內(nèi)容如下:
1、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司近三年銷量數(shù)據(jù)；具體參見本預(yù)案（修訂稿）的
“第四章 交易標(biāo)的的基本情況”之“六、（六）主要銷售、采購情況”。
2、 補(bǔ)充披露標(biāo)的公司近三年前五名客戶應(yīng)收賬款的賬齡、信用政策、
目前是否存在應(yīng)收賬款逾期的情形；具體參見本預(yù)案（修訂稿）的“第四章
交易標(biāo)的的基本情況”之“七、（四）浙江滬樂應(yīng)收賬款分析”。
3、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率較高的原因及合理性；具體參見在本
預(yù)案（修訂稿）的“第四章 交易標(biāo)的的基本情況”之“七、（二）浙江滬
樂最近兩年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”。
4、修改披露標(biāo)的公司壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)；具體參見本預(yù)案（修訂稿）的“重
大事項(xiàng)提示”之“十、（八）3、標(biāo)的公司應(yīng)收帳款回收風(fēng)險(xiǎn)”及“第七章 本
次交易的報(bào)批事項(xiàng)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示”之“二、（八）3、標(biāo)的公司應(yīng)收帳款
回收風(fēng)險(xiǎn)”。
5、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的合理性；具體參見本預(yù)案（修
訂稿）的“第四章 交易標(biāo)的的基本情況”之“七、（四）浙江滬樂應(yīng)收賬
款分析”。
6、補(bǔ)充披露本次收購將形成商譽(yù)的具體金額；具體參見本預(yù)案（修訂
稿）的“第六章 本次交易對(duì)上市公司的影響”之“二、本次交易對(duì)上市公
司盈利能力的影響”。
7、修改披露標(biāo)的公司主要負(fù)債情況；具體參見本預(yù)案（修訂稿）“第
四章 本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)”之“五、（二）對(duì)外擔(dān)保及主要負(fù)債、或有負(fù)
債情況”。
8、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司人員結(jié)構(gòu)及員工數(shù)量；具體參見本預(yù)案（修訂稿）
的 “第四章 交易標(biāo)的的基本情況”之“六、（十一）標(biāo)的公司員工結(jié)構(gòu)”。
9、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司前五大供應(yīng)商及前五大客戶的情況；具體參見本
預(yù)案（修訂稿）“第四章 本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)”之“六、（六）主要銷售、
采購情況”。
10、修改披露標(biāo)的公司所涉及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的有效期；具體參見本預(yù)案（修
訂稿） “第四章 交易標(biāo)的的基本情況”之“五、（一）5、業(yè)務(wù)資質(zhì)”。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日